ＡＮＡホールディングス株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＡＮＡホールディングス株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ＡＮＡホールディングス株式会社(E04273)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年６月30日
【会社名】 ＡＮＡホールディングス株式会社
【英訳名】 ANA HOLDINGS INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 芝田 浩二
【本店の所在の場所】 東京都港区東新橋一丁目５番２号
【電話番号】 ０３（６７４８）１００１
【事務連絡者氏名】 グループ総務部長 鷹野 慎太朗
【最寄りの連絡場所】 東京都港区東新橋一丁目５番２号
【電話番号】 ０３（６７４８）１００１
【事務連絡者氏名】 グループ総務部長 鷹野 慎太朗
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
2023年６月27日開催の当社第78回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2023年６月27日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 取締役11名選任の件
取締役として、片野坂真哉、平子裕志、芝田浩二、福澤一郎、平澤寿一、梶田恵美子、井上慎一、
山本亜土、小林いずみ、勝栄二郎及び峰岸真澄を選任いたします。
第２号議案 監査役２名選任の件
監査役として、加納望及び三橋友紀子を選任いたします。
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臨時報告書
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、決議事項が可決されるための要件並びに決
議の結果
決議の結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件 （賛成の割合）
（注）２
第１号議案 （注）１
片野坂 真哉 2,643,997 162,475 4,365 可決（92.8％）
平子 裕志 2,769,510 40,778 552 可決（97.2％）
芝田 浩二 2,701,979 104,492 4,365 可決（94.8％）
福澤 一郎 2,759,564 50,724 552 可決（96.8％）
平澤 寿一 2,778,227 32,061 552 可決（97.5％）
梶田 恵美子 2,775,460 34,828 552 可決（97.4％）
井上 慎一 2,777,228 33,060 552 可決（97.5％）
山本 亜土 2,745,685 64,604 552 可決（96.4％）
小林 いずみ 2,777,010 33,824 9 可決（97.5％）
勝 栄二郎 2,742,705 68,125 9 可決（96.3％）
峰岸 真澄 2,783,698 27,136 9 可決（97.7％）
第２号議案 （注）１
加納 望 2,670,400 143,991 19 可決（93.7％）
三橋 友紀子 2,792,033 22,371 19 可決（98.0％）
（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
２．「賛成の割合」は以下にて算出しております。
（前日までの事前行使分＋包括委任状）の議決権の賛成個数
賛成の割合＝
（前日までの事前行使分（最大）＋当日出席の株主）の議決権個数
なお、前日までに事前行使分のうち最大の議決権個数は2,623,912個、当日出席の株主の議決権個数は
225,642個であり、（前日までの事前行使分＋当日出席の株主）の議決権個数は2,849,554個であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
2023年６月26日までの事前行使分により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総
会当日出席の株主のうち、包括委任状分を除く株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権の数は加算しておりません。
以 上
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