株式会社 牧野フライス製作所 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社 牧野フライス製作所 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社 牧野フライス製作所(E01496)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年６月30日
【会社名】 株式会社牧野フライス製作所
【英訳名】 Makino Milling Machine Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 宮 崎 正 太 郎
【本店の所在の場所】 東京都目黒区中根２丁目３番19号
【電話番号】 03(3717)1151(代表)
【事務連絡者氏名】 専務取締役管理本部長 永 野 敏 之
【最寄りの連絡場所】 東京都目黒区中根２丁目３番19号
【電話番号】 03(3717)1151(代表)
【事務連絡者氏名】 専務取締役管理本部長 永 野 敏 之
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
1/3
EDINET提出書類
株式会社 牧野フライス製作所(E01496)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2023年６月22日開催の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもの
であります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年６月22日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金80円 総額1,910,525,200円
ロ 効力発生日
2023年６月23日
第２号議案 取締役８名選任の件
取締役として、宮崎正太郎、永野敏之、饗場達明、白石治幸、増田直史、山崎広道、西野和美、髙橋一夫の各
氏を選任する。
第３号議案 補欠監査役１名選任の件
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役として、細谷義徳氏を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
180,832 209 0 (注)１ 可決 95.50
剰余金処分の件
第２号議案
取締役８名選任の件
宮崎 正太郎 172,277 8,711 50 可決 90.98
永野 敏之 172,803 8,235 0 可決 91.26
饗場 達明 172,786 8,252 0 可決 91.25
白石 治幸 172,868 8,170 0 (注)２ 可決 91.30
増田 直史 173,101 7,937 0 可決 91.42
山崎 広道 173,098 7,940 0 可決 91.42
西野 和美 173,105 7,933 0 可決 91.42
髙橋 一夫 169,489 11,550 0 可決 89.51
第３号議案
補欠監査役１名選任
の件
(注)２
細谷 義徳 173,607 7,434 0 可決 91.68
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
2/3
EDINET提出書類
株式会社 牧野フライス製作所(E01496)
臨時報告書
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
3/3
