株式会社T&Dホールディングス 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社T&Dホールディングス |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社T&Dホールディングス(E03851)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年6月30日
【会社名】 株式会社T&Dホールディングス
【英訳名】 T&D Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 上原 弘久
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋二丁目7番1号
【電話番号】 03-3272-6110
【事務連絡者氏名】 代表取締役専務執行役員 森山 昌彦
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋二丁目7番1号
【電話番号】 03-3272-6100
【事務連絡者氏名】 経営企画部長 田中 秀樹
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
株式会社T&Dホールディングス(E03851)
臨時報告書
1【提出理由】
2023年6月28日開催の当社第19回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出す
るものであります。
2【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日 2023年6月28日
(2) 当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
当社普通株式1株につき金31円
なお、2022年12月に中間配当として1株につき31円を支払っており、1株当たりの年間配当は62
円となる。
第2号議案 監査等委員でない取締役7名選任の件
監査等委員でない取締役として、上原弘久、森山昌彦、永井穂高、大庫直樹、渡邊賢作、副島直
樹、及び北原睦朗を選任する。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件並びに当該決議の結果(注1)
決議事項 賛成 反対 棄権 賛成率(注2) 決議の結果
第1号議案 4,371,966個 45,348個 1,193個 98.90% 可決
第2号議案
上原 弘久 3,412,301個 1,005,164個 1,193個 77.19% 可決
森山 昌彦 4,253,169個 159,235個 6,273個 96.22% 可決
永井 穂高 4,257,459個 154,945個 6,273個 96.31% 可決
大庫 直樹 4,306,184個 111,301個 1,193個 97.41% 可決
渡邊 賢作 4,306,613個 110,872個 1,193個 97.42% 可決
副島 直樹 4,253,690個 158,714個 6,273個 96.23% 可決
北原 睦朗 4,258,676個 153,728個 6,273個 96.34% 可決
(注1) 事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを集計したことにより各決
議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、議決権の数の一部を集計し
ておりません。
(注2) 賛成率の記載は、表示数値未満の端数を切り捨てて表示しております。
決議事項が可決されるための要件
第1号議案 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成
議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席し
第2号議案
た当該株主の議決権の過半数の賛成
以 上
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