株式会社エスライン 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社エスライン(E04199)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2023年６月30日
【会社名】 株式会社エスライン
【英訳名】 S LINE CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 山 口 嘉 彦
【本店の所在の場所】 岐阜県羽島郡岐南町平成四丁目68番地
【電話番号】 （058）245-3131
【事務連絡者氏名】 専務取締役 白 木 武
【最寄りの連絡場所】 岐阜県羽島郡岐南町平成四丁目68番地
【電話番号】 （058）245-3131
【事務連絡者氏名】 専務取締役 白 木 武
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
株式会社名古屋証券取引所
（名古屋市中区栄三丁目８番20号）
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2023年６月28日開催の第84期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24
条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出す
るものであります。
２【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2023年６月28日
(2) 当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の配当の件
① 配当財産の種類
金銭とする。
② 株主に対する配当財産の割当に関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき金14円、総額153,674,108円
③ 効力発生日
2023年６月29日
第２号議案 定款一部変更の件
変更理由
当社は、2006年にグループ体制の発展と結束力の強化、収益力の向上を図るために純粋持株会社体
制に移行し、現在に至っておりますが、グループ経営のさらなる推進・強化を図るとともに、長期ビ
ジョンで掲げる事業像『商品を送る安心と、受け取る嬉しさをつなぐ、ありがとう創造企業』を実現
させ、グループ全社員が一丸となって、同じビジョン、同じ目標に向かって経営を進めていくことに
より、持続的な成長を目指すことを目的として、商号を「株式会社エスライングループ本社」に変更
し、現行定款第１条（商号）につき所要の変更を行うものであります。
なお、本件については、2023年７月１日をもって効力を発生する旨の附則を設け、同日をもって本
附則を削除するものといたします。
なお、変更内容は次のとおりです。
（下線部分は変更箇所を示しております。）
変 更 前 変 更 後
（商 号） （商 号）
第１条 当会社は、 株式会社エスライン と称 第１条 当会社は、 株式会社エスライングルー
し、英文では、 Ｓ ＬＩＮＥ ＣＯ., プ本社 と称し、英文では、 Ｓ ＬＩＮ
ＬＴＤ. と表示する。 Ｅ ＧＲＯＵＰ ＣＯ., ＬＴＤ. と表示
する。
第２条～第45条 （条文記載省略） 第２条～第45条 （現行どおり）
附 則 附 則
第１条 （条文記載省略） 第１条 （現行どおり）
（新 設） 第２条 現行定款第１条の変更は、2023年７月
１日をもってその効力を生じるものと
する。なお、本附則第２条は、当該変
更の効力発生日の経過後にこれを削除
する 。
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第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、山口嘉彦、堀江繁幸、白木 武、青木浩一およ
び笠井大介を選任するものであります。
第４号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
監査等委員である取締役として、村瀨光明、中村源次郎、岡本 実および林 一成を選任するもので
あります。
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を、年額１億5,000万円以内（賞与を含む。）
とするものであります。
第６号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の一部改定の件
第78期定時株主総会において承認され導入している、業績連動型株式報酬制度「株式給付信託（BBT
（＝Board Benefit Trust））」の内容を一部改定するものであります。
第７号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）継続の件
当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の一部変更を行い、継続するものでありま
す。
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(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
成割合（％）
第１号議案
94,652 1,567 0 （注）１ 可決 98.37％
剰余金の配当の件
第２号議案
96,044 175 0 （注）２ 可決 99.81％
定款一部変更の件
第３号議案
取締役（監査等委員である取締役を
除く。）５名選任の件
山 口 嘉 彦 93,890 2,328 0 可決 97.58％
堀 江 繁 幸 95,750 468 0 可決 99.51％
（注）３
白 木 武 95,732 486 0 可決 99.49％
青 木 浩 一 95,743 475 0 可決 99.50％
笠 井 大 介 95,754 464 0 可決 99.51％
第４号議案
監査等委員である取締役４名選任
の件
村 瀨 光 明 95,744 474 0 可決 99.50％
中 村 源次郎 91,441 4,777 0 可決 95.03％
（注）３
岡 本 実 95,700 518 0 可決 99.46％
林 一 成 95,935 283 0 可決 99.70％
第５号議案
取締役（監査等委員である取締役
95,824 394 0 （注）１ 可決 99.59％
を除く。）の報酬額改定の件
第６号議案
取締役に対する業績連動型株式報
95,840 378 0 （注）１ 可決 99.60％
酬制度の一部改定の件
第７号議案
当社株式の大規模買付行為に関す
88,477 7,741 0 （注）１ 可決 91.95％
る対応策（買収防衛策）継続の件
（注）１ 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２ 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成であります。
３ 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までに議決権行使書およびインターネット等により行使された議決権の数および当日出席のうち株主か
ら各議案の賛否に関して確認できた議決権の数を合計した結果、賛成数が可決要件を満たし、会社法上適法に決議が
成立したため、本総会当日出席の株主のうち賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しており
ません。
以 上
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