東洋建設株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
東洋建設株式会社(E00082)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年6月30日
【会社名】 東洋建設株式会社
【英訳名】 TOYO CONSTRUCTION CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大林 東壽
【本店の所在の場所】 大阪市中央区高麗橋四丁目1番1号
【電話番号】 06(6209)8711
【事務連絡者氏名】 大阪本店総務部長 髙井 勝久
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田神保町一丁目105番地
【電話番号】 03(6361)5450
【事務連絡者氏名】 管理本部総務部長 時水 久
【縦覧に供する場所】 東洋建設株式会社 本社
(東京都千代田区神田神保町一丁目105番地)
東洋建設株式会社 横浜支店
(横浜市中区山下町25番地15)
東洋建設株式会社 名古屋支店
(名古屋市中区錦二丁目12番14号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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1【提出理由】
2023年6月27日開催の当社第101回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年6月27日
(2)当該決議事項の内容
<会社提案(第1号議案から第6号議案まで)>
第1号議案 剰余金の配当の件
期末配当に関する事項
普通株式1株につき25円
第2号議案 定款一部変更の件
現行定款第2条目的事項に内航海運業、海上運送事業、港湾運送事業を追加する。
第3号議案 取締役11名選任の件
取締役として、大林東壽、平田浩美、佐藤護、中村龍由、宮﨑敦、藤谷泰之、鳴澤隆、大武和夫、
松永明彦、西川泰藏、重本彰子を選任する。
第4号議案 監査役2名選任の件
監査役として、乙成哲、川口浩一を選任する。
第5号議案 取締役の報酬額改定の件
取締役の報酬額を月額33百万円以内(うち社外取締役分月額12百万円以内)とする。
<株主提案(第7号議案から第9号議案)>
第7号議案 取締役9名選任の件
取締役として、吉田真也、登坂章、内山正人、岡田雅晴、加藤伸一、名取勝也、山口利昭、松木和
道、村田恒子を選任する。
第8号議案 監査役1名選任の件
監査役として、野中智子を選任する。
第9号議案 取締役の報酬額改定の件
第7号議案の取締役9名選任の件の候補者の全部または一部の選任が承認可決されたことを条件とし
て、取締役の報酬限度額である月額33百万円のうち、社外取締役分を月額10百50万円以内とする。
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(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
<会社提案(第1号議案から第6号議案まで)>
決議の結果
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
(賛成の割合)
第1号議案 856,646 12,093 1 (注)1 可決(98.61%)
第2号議案 856,503 12,236 1 (注)2 可決(98.59%)
第3号議案
大林 東壽 764,542 106,492 2 可決(87.77%)
平田 浩美 763,224 107,809 2 可決(87.62%)
佐藤 護 453,767 417,266 2 可決(52.10%)
中村 龍由 484,803 386,228 2 可決(55.66%)
宮﨑 敦 426,592 444,439 2 否決(48.98%)
(注)3
藤谷 泰之 412,078 458,953 2 否決(47.31%)
鳴澤 隆 462,461 408,573 2 可決(53.09%)
大武 和夫 423,675 447,357 2 否決(48.64%)
松永 明彦 414,980 456,052 2 否決(47.64%)
西川 泰藏 453,770 417,264 2 可決(52.10%)
重本 彰子 423,750 447,282 2 否決(48.65%)
第4号議案
乙成 哲 424,224 446,807 2 (注)3 否決(48.70%)
川口 浩一 466,106 404,928 2 可決(53.51%)
第5号議案 472,477 383,091 28 (注)1 可決(55.22%)
第6号議案 550,522 320,513 3 (注)1 可決(63.20%)
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成であります。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
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<株主提案(第7号議案から第9号議案まで)>
決議の結果
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
(賛成の割合)
第7号議案
吉田 真也 454,582 416,438 2 可決(52.19%)
登坂 章 445,623 425,397 2 可決(51.16%)
内山 正人 440,689 430,333 2 可決(50.59%)
岡田 雅晴 468,828 402,192 2 可決(53.83%)
(注)1
加藤 伸一 477,583 393,437 2 可決(54.83%)
名取 勝也 468,859 402,161 2 可決(53.83%)
山口 利昭 431,941 439,081 2 否決(49.59%)
松木 和道 488,541 382,480 2 可決(56.09%)
村田 恒子 431,923 439,099 2 否決(49.59%)
第8号議案
(注)1
野中 智子 466,198 404,833 2 可決(53.52%)
第9号議案 382,939 472,620 2 (注)2 否決(44.76%)
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
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