デクセリアルズ株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | デクセリアルズ株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
デクセリアルズ株式会社(E31633)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年6月30日
【会社名】 デクセリアルズ株式会社
【英訳名】 Dexerials Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 新家 由久
【本店の所在の場所】 栃木県下野市下坪山1724番地
【電話番号】 0285-39-7950
【事務連絡者氏名】 財務経理部長 佐野 章人
【最寄りの連絡場所】 栃木県下野市下坪山1724番地
【電話番号】 0285-39-7950
【事務連絡者氏名】 財務経理部長 佐野 章人
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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デクセリアルズ株式会社(E31633)
臨時報告書
1【提出理由】
2023年6月23日開催の当社第11期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
であります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年6月23日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の配当の件
・配当財産の種類
金銭
・株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金35円(普通配当:30円、記念配当:5円)
配当総額 2,125,566,485円
・剰余金の配当が効力を生じる日
2023年6月26日
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、新家 由久、佐竹 俊哉、横倉 隆および
田口 聡の4氏を選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、佐藤 りか、谷口 正人および加賀谷 哲之の3氏を選任するもの
であります。
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、ジョン C. ローバックを選任するものであります。
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臨時報告書
(3)決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件な
らびに当該決議の結果
決議の結果および
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
賛成割合(%)
第1号議案 490,014 947 (注)1 可決 99.81%
第2号議案
新家 由久 468,784 22,157 13 (注)2 可決 95.48%
佐竹 俊哉 469,393 21,548 13 可決 95.61%
横倉 隆 469,620 21,321 13 可決 95.65%
田口 聡 489,108 1,833 13 可決 99.62%
第3号議案
佐藤 りか 470,074 20,868 13 (注)2 可決 95.75%
谷口 正人 478,201 12,739 13 可決 97.40%
加賀谷 哲之 489,254 1,688 13 可決 99.65%
第4号議案
ジョン C. ローバック
489,485 1,462 13 (注)2 可決 99.70%
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計
により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株
主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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