リソルホールディングス株式会社 臨時報告書

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                                                リソルホールディングス株式会社(E01156)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2023年6月30日
     【会社名】                   リソルホールディングス株式会社
     【英訳名】                   RESOL   HOLDINGS     Co.,Ltd.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長        大澤　勝
     【本店の所在の場所】                   東京都新宿区西新宿六丁目24番１号
     【電話番号】                   ０３（３３４４）８８２１
     【事務連絡者氏名】                   取締役執行役員総務部長            小嶋　康司
     【最寄りの連絡場所】                   東京都新宿区西新宿六丁目24番１号
     【電話番号】                   ０３（３３４４）８８２１
     【事務連絡者氏名】                   取締役執行役員総務部長            小嶋　康司
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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    １【提出理由】
     2023年6月29日開催の当社第130回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
     第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
     であります。なお、すべての議案は原案どおり承認可決されました。
    ２【報告内容】

     (1）当該株主総会が開催された年月日
        2023年6月29日
     (2）当該決議事項の内容

        第１号議案　取締役６名選任の件
              取締役として、平田秀明氏、大澤勝氏、星野正氏、小嶋康司氏、川村豊氏、東尾公彦氏の6名を選任
              するものであります。
        第２号議案　監査役２名選任の件

              監査役として、岩場潔氏、伊藤博文氏の2名を選任するものであります。
        第３号議案　補欠監査役１名選任の件

              補欠監査役として、野末泰樹氏を選任するものであります。
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     (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
      並びに当該決議の結果
                                                   決議の結果及び賛
           決議事項            賛成（個）       反対（個）       棄権（個）        可決要件
                                                   成割合（％）
     第１号議案

      平田秀明                   45,043        2,118         －   （注）１       可決　95.17
      大澤　勝                   44,795        2,366         －   （注）１       可決　94.65

      星野　正                   45,847        1,314         －   （注）１       可決　96.87

      小嶋康司                   45,969        1,192         －   （注）１       可決　97.13

      川村　豊                   45,064        2,097         －   （注）１       可決　95.22

      東尾公彦                   45,067        2,094         －   （注）１       可決　95.22
     第２号議案

      岩場　潔                   47,035         126        －   （注）１       可決　99.38
      伊藤博文                   44,821        2,340         －   （注）１       可決　94.70
     第３号議案

      野末泰樹                   44,872        2,289         －   （注）１       可決　94.81
     （注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成であります。
         ２．賛成割合の計算方法は、本株主総会に出席した株主の議決権の数（本株主総会前日までの事前行使分及び当
           日出席の株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、議案の賛否に関して賛成が確認できた
           議決権の数の割合であります。
         ３．棄権は、「棄権の意思表示のあるもの」に限ります。
     (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

      　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席し行使した当社役員及び当社が確認した議決権の数（代理権行使を
      含む）の合計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総
      会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                                                         以　上

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