丸文株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
丸文株式会社(E02864)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年６月29日
【会社名】 丸文株式会社
【英訳名】 MARUBUN CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 飯野 亨
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋大伝馬町８番１号
【電話番号】 ０３－３６３９－９８０１（代表）
【事務連絡者氏名】 総務部長 蟹澤 輝彦
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋大伝馬町８番１号
【電話番号】 ０３－３６３９－９８０１（代表）
【事務連絡者氏名】 総務部長 蟹澤 輝彦
【縦覧に供する場所】 丸文株式会社関西支社
（大阪府大阪市中央区高麗橋３丁目３番11号）
丸文株式会社中部支社
（愛知県名古屋市中村区名駅南１丁目17番23号）
丸文株式会社大宮支店
（埼玉県さいたま市大宮区桜木町１丁目11番３号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
2023年６月28日開催の当社第76回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2023年６月28日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金60円00銭
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、飯野 亨、藤野 聡、堀越裕史、今村浩司およ
び中田雄三を選任する。
第３号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
監査等委員である取締役として、柿沼幸二、茂木義三郎、渡邉泰彦および木曽川栄子を選任する。
第４号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための
報酬決定の件
取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対して、現行の取締役（監査等委員で
ある取締役を除く。）の報酬枠の範囲内で、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給する。
なお、譲渡制限付株式の付与のための報酬は金銭債権とし、その総額は年額50百万円以内とする。
(3）決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件な
らびに当該決議の結果
決議の結果および
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
賛成割合（％）
第１号議案 205,652 125 0 （注）１ 可決 （99.86）
第２号議案 （注）２
飯野 亨
204,806 973 0 可決 （99.45）
藤野 聡
204,740 1,039 0 可決 （99.42）
堀越 裕史 204,082 1,697 0 可決 （99.10）
今村 浩司 204,784 995 0 可決 （99.44）
中田 雄三 204,659 1,120 0 可決 （99.38）
第３号議案 （注）２
柿沼 幸二 204,002 1,775 0 可決 （99.06）
茂木 義三郎 193,528 12,249 0 可決 （93.97）
渡邉 泰彦 179,412 26,365 0 可決 （87.12）
木曽川 栄子 204,550 1,227 0 可決 （99.33）
第４号議案 204,305 1,474 0 （注）１ 可決 （99.21）
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成による。
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(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計
により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株
主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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