ウェルネオシュガー株式会社 臨時報告書

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                                                  ウェルネオシュガー株式会社(E25648)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2023年６月29日
     【会社名】                   ウェルネオシュガー株式会社
     【英訳名】                   WELLNEO    SUGAR   CO.,   Ltd.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長　山本　貢司
     【本店の所在の場所】                   東京都中央区日本橋小網町14番１号
     【電話番号】                   ０３（３６６８）１２９３
     【事務連絡者氏名】                   執行役員　財務部担当　大場　健司
     【最寄りの連絡場所】                   東京都中央区日本橋小網町14番１号
     【電話番号】                   ０３（３６６８）１２９３
     【事務連絡者氏名】                   執行役員　財務部担当　大場　健司
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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    １【提出理由】
     　2023年６月28日開催の当社第12回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
     ５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
     ものであります。
    ２【報告内容】

     (1）当該株主総会が開催された年月日
        2023年６月28日
     (2）当該決議事項の内容

        第１号議案　剰余金の配当の件
              当期末の剰余金の配当を、当社普通株式１株につき普通配当30円に、経営統合の記念配当７円を加え
              て37円とすることを決議するものであります。
        第２号議案　資本準備金の額の減少の件

              ①　減少する資本準備金の額
                資本準備金24,813,194,800円のうち23,063,194,800円を減少し、その減少額全額をその他資本剰
                余金に振り替え、減少後の資本準備金の額を1,750,000,000円とするものであります。
              ②　資本準備金の額の減少が効力を生じる日
                2023年６月30日
        第３号議案　取締役９名選任の件

              取締役として、山本貢司、大久保亮、瀬野大輔、飯塚佳都子、藤原浩、山東理二および南勝之の７氏
              を再選、仲野真司および太田晋二の両氏を新たに選任するものであります。
        第４号議案　監査役４名選任の件

              監査役として、川口多津雄、今井秀明、和田正夫および成瀬圭珠子の４氏を再選するものでありま
              す。
        第５号議案　取締役に対する報酬等の額の改定の件

              社外取締役を除いた取締役の基本報酬としての固定報酬の一部を業績連動報酬（役員賞与）として支
              給する内容に変更し、この変更に伴い、取締役の報酬等の額を、基本報酬の他、役員賞与も含めた上
              限額として年額300百万円以内とするものであります。
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     (3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
      件ならびに当該決議の結果
      ①議決権の状況
        議決権を有する株主数　　21,901名
        総議決権個数　　　　　            327,022個
      ②議決権行使状況
        議決権を行使した株主数　　　　　　                  12,349名
        （うち本総会当日出席した株主数　　　　                    43名）
        行使された議決権個数　　　　　　　294,048個
        （うち本総会当日出席による行使　　209,292個）
      ③議決権行使結果
                                                   決議の結果および
           決議事項            賛成（個）       反対（個）       棄権（個）        可決要件
                                                   賛成割合（％）
     第１号議案                    292,424         298        －   （注）１       可決　99.44

     第２号議案                    292,305         418        －   （注）１       可決　99.40

     第３号議案                                        （注）２

      仲野　真司                   291,982         741        －           可決　99.29
      山本　貢司                   292,091         632        －           可決　99.33

      大久保　亮                   287,659        5,064         －           可決　97.82

      瀬野　大輔                   292,082         641        －           可決　99.33

      飯塚　佳都子                   287,497        5,226         －           可決　97.77

      藤原　浩                   292,026         697        －           可決　99.31

      山東　理二                   292,014         709        －           可決　99.30

      南　　勝之                   281,980        10,743         －           可決　95.89

      太田　晋二                   281,987        10,736         －           可決　95.89
     第４号議案                                        （注）２

      川口　多津雄                   292,022         701        －           可決　99.31
      今井　秀明                   291,801         922        －           可決　99.23

      和田　正夫                   292,046         677        －           可決　99.31

      成瀬　圭珠子                   292,166         557        －           可決　99.35
     第５号議案                    291,735         987        －   （注）１       可決　99.21

     （注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
         ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の
           議決権の過半数の賛成による。
     (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

      　本定時株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の
      集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本定時株主総会当日
      出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                                                         以　上

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