新コスモス電機株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 新コスモス電機株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
新コスモス電機株式会社(E02027)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2023年6月29日
【会社名】 新コスモス電機株式会社
【英訳名】 NEW COSMOS ELECTRIC CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 髙橋 良典
【本店の所在の場所】 大阪市淀川区三津屋中2丁目5番4号
【電話番号】 (06)-6308-3112 (代表)
【事務連絡者氏名】 管理本部 総務部長 笠原 学
【最寄りの連絡場所】 大阪市淀川区三津屋中2丁目5番4号
【電話番号】 (06)-6308-3112 (代表)
【事務連絡者氏名】 管理本部 総務部長 笠原 学
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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新コスモス電機株式会社(E02027)
臨時報告書
1【提出理由】
2023年6月29日開催の当社第64回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年6月29日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
① 期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金47円
② その他の剰余金の処分に関する事項
(1)減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 500,000,000円
(2)増加する剰余金の項目及びその額
事業拡張積立金 500,000,000円
第2号議案 取締役12名選任の件
取締役として、髙橋良典、松原義幸、金井隆生、服部雅夫、村田泰造、西上佳典、宇高利浩、
前川正利、小栁章、手島肇、廣田博清及び柳澤有廣の各氏を選任するものであります。
第3号議案 監査役1名選任の件
山岸和彦氏を監査役に選任するものであります。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
西出智幸氏を補欠監査役に選任するものであります。
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臨時報告書
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案
111,049 3,940 - (注)1 可決 89.97
剰余金処分の件
第2号議案
取締役12名選任の件
髙橋 良典 114,485 504 - 可決 92.75
松原 義幸 114,948 41 - 可決 93.13
金井 隆生 114,948 41 - 可決 93.13
服部 雅夫 114,922 67 - 可決 93.10
村田 泰造 114,852 137 - 可決 93.05
西上 佳典 114,853 136 - 可決 93.05
(注)2
宇高 利浩 114,948 41 - 可決 93.13
前川 正利 114,922 67 - 可決 93.10
小栁 章 114,923 66 - 可決 93.11
手島 肇 114,908 81 - 可決 93.09
廣田 博清 114,043 946 - 可決 92.39
柳澤 有廣 114,915 74 - 可決 93.10
第3号議案
監査役1名選任の件
山岸 和彦 114,954 35 - (注)2 可決 93.13
第4号議案
補欠監査役1名選任の件
西出 智幸 114,955 34 - (注)2 可決 93.13
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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