株式会社サンテック 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社サンテック(E00173)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年6月28日
【会社名】 株式会社サンテック
【英訳名】 Sanyo Engineering & Construction Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 加藤 剛志
【本店の所在の場所】 東京都千代田区二番町3番地13
【電話番号】 (03)3265-6181(大代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員管理部長 舩戸 文英
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区二番町3番地13
【電話番号】 (03)3265-6181(大代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員管理部長 舩戸 文英
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社サンテック広島支社
(広島市中区大手町五丁目3番18号)
株式会社サンテック大阪支社
(大阪市北区中津一丁目7番8号)
(注) 株式会社サンテック広島支社及び大阪支社は、法定の縦覧場所では
ありませんが、投資家の便宜のため縦覧に供する場所としております。
1/3
EDINET提出書類
株式会社サンテック(E00173)
臨時報告書
1【提出理由】
2023年6月23日開催の当社第76回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年6月23日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
1.株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金30円 総額484,105,620円
2.効力発生日
2023年6月26日
第2号議案 監査役2名選任の件
吉國眞一及び岩田一男の両氏を監査役に選任する。
第3号議案 補欠監査役1名選任の件
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、九里和男氏を補欠監査役に選任する。
第4号議案 会計監査人選任の件
会計監査人である東邦監査法人が、本総会終結の時をもって任期満了により退任されますので、監査
役会の決定に基づき、新たにRSM清和監査法人を会計監査人に選任する。
2/3
EDINET提出書類
株式会社サンテック(E00173)
臨時報告書
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案
128,013 2,145 - (注)1 可決 98.29
剰余金処分の件
第2号議案
監査役2名選任の件
吉國眞一 123,080 7,088 - (注)2 可決 94.49
岩田一男 122,065 8,103 - 可決 93.71
第3号議案
補欠監査役1名選任の件
九里和男 123,928 6,240 - (注)2 可決 95.14
第4号議案
123,962 6,207 - (注)1 可決 95.17
会計監査人選任の件
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
※決議の結果及び賛成(反対)割合は、小数点第3位以下を切り捨てて記載しております。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
3/3