MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社(E03854)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年6月29日
【会社名】 MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社
【英訳名】 MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 グループCEO 原 典之
【本店の所在の場所】 東京都中央区新川二丁目27番2号
【電話番号】 03-5117-0270(代表)
【事務連絡者氏名】 人事・総務部 文書・法務室 部長 松江 憲
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区新川二丁目27番2号
【電話番号】 03-5117-0270(代表)
【事務連絡者氏名】 人事・総務部 文書・法務室 部長 松江 憲
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2023年6月26日開催の当社第15期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年6月26日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
①株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金100円 総額53,569,943,100円
②剰余金の配当が効力を生ずる日
2023年6月27日
第2号議案 取締役11名選任の件
取締役として、柄澤康喜、金杉恭三、原 典之、樋口哲司、嶋津智幸、白井祐介、坂東眞理子、
飛松純一、ロッシェル・カップ、石渡明美及び鈴木 純を選任するものであります。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、鈴木啓司を選任するものであります。
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臨時報告書
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 賛成率(%) 決議結果
第1号議案 4,479,700 1,116 595 99.78% 可決
第2号議案
柄澤康喜 3,828,694 652,241 595 85.28% 可決
金杉恭三 4,295,189 171,314 15,040 95.67% 可決
原 典之 3,921,148 559,789 595 87.34% 可決
樋口哲司 4,291,953 174,551 15,040 95.60% 可決
嶋津智幸 4,366,765 99,738 15,040 97.26% 可決
白井祐介 4,367,985 98,518 15,040 97.29% 可決
坂東眞理子 4,429,871 51,083 595 98.67% 可決
飛松純一 4,367,942 113,009 595 97.29% 可決
ロッシェル・カップ 4,433,693 47,261 595 98.75% 可決
石渡明美 4,452,980 27,976 595 99.18% 可決
鈴木 純 4,465,918 15,038 595 99.47% 可決
第3号議案
鈴木啓司 4,247,925 233,036 595 94.62% 可決
(注)各議案の可決要件は次のとおりであります。
・第1号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
・第2号議案及び第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び
その議決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前営業日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集
計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の
株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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