ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社(E24050)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年６月29日
【会社名】 ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社
【英訳名】 ENEOS Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 齊藤 猛
【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町一丁目１番２号
【電話番号】 ０３（６２５７）７０７５
【事務連絡者氏名】 インベスター・リレーションズ部
ＩＲグループマネージャー 江口 小百合
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目１番２号
【電話番号】 ０３（６２５７）７０７５
【事務連絡者氏名】 インベスター・リレーションズ部
ＩＲグループマネージャー 江口 小百合
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
株式会社名古屋証券取引所
（名古屋市中区栄三丁目８番20号）
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ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社(E24050)
臨時報告書
１【提出理由】
2023年６月28日開催の当社第13回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
（１）当該株主総会が開催された年月日
2023年６月28日
（２）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
１．株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金11円 総額33,280,861,306円
２．剰余金の配当が効力を生ずる日
2023年６月29日
第２号議案 監査等委員でない取締役11名選任の件
監査等委員でない取締役として、大田勝幸、齊藤 猛、谷田部 靖、宮田知秀、
椎名秀樹、井上啓太郎、中原俊也、村山誠一、工藤泰三、冨田哲郎及び岡 俊子
を選任する。
第３号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
監査等委員である取締役として、西村伸吾、塩田智夫、三屋裕子及び川﨑博子
を選任する。
（３）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための
要件並びに当該決議の結果
賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 賛成の割合 決議結果
第１号議案 21,559,875 76,272 345 98.550% 可決
第２号議案
大田勝幸 20,128,831 1,504,518 3,988 92.005% 可決
齊藤 猛 20,710,116 923,231 3,988 94.662% 可決
谷田部 靖 20,901,309 732,044 3,988 95.536% 可決
宮田知秀 21,035,236 598,118 3,988 96.148% 可決
椎名秀樹 21,103,322 530,032 3,988 96.459% 可決
井上啓太郎 21,104,136 529,218 3,988 96.463% 可決
中原俊也 21,103,308 530,046 3,988 96.459% 可決
村山誠一 20,971,839 661,514 3,988 95.858% 可決
工藤泰三 21,227,547 405,809 3,988 97.027% 可決
冨田哲郎 21,355,529 277,828 3,988 97.612% 可決
岡 俊子 21,214,896 418,458 3,988 96.969% 可決
第３号議案
西村伸吾 20,303,757 1,329,081 3,988 92.807% 可決
塩田智夫 20,440,932 1,191,907 3,988 93.434% 可決
三屋裕子 21,292,738 340,115 3,988 97.327% 可決
川﨑博子 21,539,321 93,533 3,988 98.455% 可決
（注）１．各議案の可決要件は、次のとおりです。
・第１号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
・第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権数の３分の１以上を有する株主の
出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
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・第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権数の３分の１以上を有する株主の
出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
２．賛成の割合は、2023年６月27日午後５時30分までに書面又は電磁的方法（インターネット等）
により行使された議決権の数（以下「事前行使分」）を含めて、本総会に出席した株主の議決
権の総数（ただし、無効票数等の違いにより議案毎に当該総数は異なります。）を分母として
算出しております。
（４）上記(３)の議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の一部を加算しなかった理由
事前行使分及び本総会当日に出席した一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の数
を合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日に出席
した株主のうち賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は、上記(３)の表に記載した
賛成、反対又は棄権の議決権の数に加算しておりません。
以上
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