月島ホールディングス株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 月島ホールディングス株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
月島ホールディングス株式会社(E01537)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年６月27日
【会社名】 月島ホールディングス株式会社
【英訳名】 TSUKISHIMA HOLDINGS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 川﨑 淳
【本店の所在の場所】 東京都中央区晴海三丁目５番１号
【電話番号】 (０３)５５６０―６５１１
【事務連絡者氏名】 執行役員総務人事部長 小山 誠二
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区晴海三丁目５番１号
【電話番号】 (０３)５５６０―６５１１
【事務連絡者氏名】 執行役員総務人事部長 小山 誠二
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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月島ホールディングス株式会社(E01537)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2023年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年６月27日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 取締役９名選任の件
山田和彦、川﨑淳、高野亨、福沢義之、鷹取啓太、間塚道義、勝山憲夫、増田暢也および志村直子
を取締役に選任するものであります。
第２号議案 補欠監査役１名選任の件
小林雅人氏を補欠監査役に選任するものであります。
第３号議案 監査役の報酬枠改定の件
監査役の金銭報酬枠を年額6,300万円以内から年額１億円以内に改定するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数
賛成比率
決議事項 可決要件 決議結果
(%)
(個) (個) (個)
第１号議案
取締役９名選任の件
山田 和彦 360,430 26,212 38 92.35 可決
川﨑 淳 360,694 25,948 38 92.42 可決
高野 亨 383,617 3,025 38 98.30 可決
福沢 義之 383,567 3,079 38 98.28 可決
(注)１
鷹取 啓太 383,586 3,056 38 98.29 可決
間塚 道義 383,098 3,544 38 98.16 可決
勝山 憲夫 383,997 3,245 38 98.24 可決
増田 暢也 383,350 3,292 38 98.23 可決
志村 直子 370,118 16,524 38 94.84 可決
第２号議案
補欠監査役１名選任の
386,270 410 0 （注）１ 98.98 可決
件
第３号議案
（注) ２
385,991 689 0 98.90 可決
監査役の報酬枠改定
の件
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(注) １ 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
２ 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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