パナソニックホールディングス株式会社 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                              パナソニックホールディングス株式会社(E01772)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2023年6月27日
     【会社名】                   パナソニック       ホールディングス株式会社
     【英訳名】                   Panasonic     Holdings     Corporation
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役　社長執行役員　　楠                見　雄    規
     【本店の所在の場所】                   大阪府門真市大字門真1006番地
     【電話番号】                   大阪(06)6908-1121
     【事務連絡者氏名】                   財務・ＩＲ部　部長　　和             仁  古　明
     【最寄りの連絡場所】                   東京都港区東新橋一丁目5番1号（パナソニック東京汐留ビル）
                         パナソニック       ホールディングス株式会社
     【電話番号】                   東京(03)3437-1121
     【事務連絡者氏名】                   財務・ＩＲ部　主幹　　新             庄　啓    吾
     【縦覧に供する場所】
                         パナソニック       ホールディングス株式会社
                         （東京都港区東新橋一丁目５番１号（パナソニック東京汐留ビル））
                         株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
                         株式会社名古屋証券取引所
                         （名古屋市中区栄三丁目８番20号）
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                                              パナソニックホールディングス株式会社(E01772)
                                                             臨時報告書
    １【提出理由】
    2023年6月26日開催の当社第116回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
    ４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであ
    ります。
    ２【報告内容】

     (1)当該株主総会が開催された年月日
        2023年6月26日
     (2)当該決議事項の内容

        第１号議案      取締役13名選任の件
              取締役として、津賀一宏、楠見雄規、本間哲朗、佐藤基嗣、梅田博和、松井しのぶ、野路國夫、
              澤田道隆、冨山和彦、筒井義信、宮部義幸、少德彩子、西山圭太を選任する。
        第２号議案      監査役1名選任の件

              監査役として、馬場英俊を選任する。
        第３号議案      取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定の件

              株式報酬制度における譲渡制限株式の譲渡制限期間について、「割当を受けた日より3年間から30年
              間までの間で当社取締役会があらかじめ定める期間」から、「割当を受けた日より当社の取締役、取
              締役を兼務しない執行役員、フェロー、もしくは当社子会社の取締役および執行役員または当社の取
              締役会があらかじめ定める地位のいずれの地位からも退任した直後の時点までの期間」に改定する。
        第４号議案      監査役の報酬額改定の件

              監査役の一事業年度当たりの報酬の総額を、1億4,000万円以内から1億7,000万円以内に改定する。
     (3)当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

      ならびに当該決議の結果
                   有効        賛成        反対       棄権      賛成率      決議結果
       第1号議案
       　津賀　一宏          18,142,649個        17,055,630個        1,022,073個          872個     94.00％      可決
       　楠見　雄規          18,142,651個        17,236,733個         808,689個       33,155個       95.00％      可決
       　本間　哲朗          18,142,614個        17,372,069個         672,089個       34,382個       95.75％      可決
       　佐藤　基嗣          18,142,626個        17,372,054個         672,116個       34,382個       95.75％      可決
       　梅田　博和          18,142,632個        17,367,693個         676,483個       34,382個       95.72％      可決
       　松井　しのぶ          18,142,634個        17,615,297個         462,391個        872個     97.09％      可決
       　野路　國夫          18,142,600個        17,553,915個         523,739個        872個     96.75％      可決
       　澤田　道隆          18,142,635個        17,550,345個         527,344個        872個     96.73％      可決
       　冨山　和彦          18,142,635個        17,567,208個         510,481個        872個     96.82％      可決
       　筒井　義信          18,142,593個        17,188,529個         856,835個       33,155個       94.74％      可決
       　宮部　義幸          18,142,603個        17,395,926個         648,221個       34,382個       95.88％      可決
       　少德　彩子          18,142,614個        17,445,704個         598,454個       34,382個       96.15％      可決
       　西山　圭太          18,142,609個        17,982,175個         95,488個        872個     99.11％      可決
       第2号議案          18,143,118個        17,874,519個         203,677個        848個     98.51％      可決
       第3号議案          18,143,083個        17,574,515個         502,710個       1,784個      96.86％      可決
       第4号議案          18,143,065個        17,955,285個         76,095個      47,611個       98.96％      可決
     （注）各議案の可決要件は次のとおりです。
      ・第１号議案および第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席

       および出席した当該株主の議決権（事前行使分を含む）の過半数の賛成です。
      ・第３号議案および第４号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権（事前行使分を含む）の
       過半数の賛成です。
     (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権数の一部を加算しなかった理由

        本総会の議決権行使期限である6月23日までの事前行使分、および当日出席のうち賛否を確認できた株主の議決権
      数の集計により、各決議事項はその可決要件を満たし、会社法上適法に可決されました。このため、当日出席の株主
      のうち賛否を確認できなかった株主の議決権数は、賛成数、反対数および棄権数のいずれにも加算しておりません。
                                                         以  上
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