木村化工機株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
木村化工機株式会社(E01546)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2023年6月27日
【会社名】 木村化工機株式会社
【英訳名】 KIMURA CHEMICAL PLANTS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 取締役会長兼取締役社長 小 林 康 眞
【本店の所在の場所】 兵庫県尼崎市杭瀬寺島二丁目1番2号
【電話番号】 06(6488)2501(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理部門長 藤 井 克 祐
【最寄りの連絡場所】 兵庫県尼崎市杭瀬寺島二丁目1番2号
【電話番号】 06(6488)2501(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理部門長 藤 井 克 祐
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
当社は、令和5年6月23日開催の当社第76期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取
引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を
提出するものであります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
令和5年6月23日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、小林康眞、佐伯博、井城逸雄、重洋一、
尾崎真司、谷口直彦及び藤井克祐の7名を選任する。
第2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
監査等委員である取締役として、粂芳明を選任する。
第3号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として、仰星監査法人を選任する。
第4号議案 大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)継続の件
令和2年6月26日開催の当社第73期定時株主総会において継続した大規模買付行為への対応方針(買収防衛
策)を、本総会における決議の時から本総会後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株
主総会終結の時まで継続する。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるため
の要件並びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
小林 康眞 123,821 19,471 0 可決 86.32
佐伯 博 139,744 3,548 0 可決 97.43
井城 逸雄 139,746 3,546 0 可決 97.43
重 洋一 139,755 3,537 0 (注)1 可決 97.43
尾崎 真司 139,756 3,536 0 可決 97.43
谷口 直彦 139,889 3,403 0 可決 97.53
藤井 克祐 139,864 3,428 0 可決 97.51
第2号議案 139,701 3,591 0 可決 97.40
第3号議案 142,809 483 0 可決 99.56
(注)2
第4号議案 113,887 29,425 0 可決 79.34
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
2.出席した議決権を行使することのできる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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