南海化学株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
南海化学株式会社(E38504)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2023年6月29日
【会社名】 南海化学株式会社
【英訳名】 NANKAI CHEMICAL COMPANY,LIMITED
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 菅野 秀夫
【本店の所在の場所】 大阪市西区南堀江一丁目12番19号
【電話番号】 06-6532-5590(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 業務本部長 室井 真澄
【最寄りの連絡場所】 大阪市西区南堀江一丁目12番19号
【電話番号】 06-6532-5590(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 業務本部長 室井 真澄
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
南海化学株式会社(E38504)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2023年6月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年6月28日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款の一部変更の件
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件
第3号議案 当社の取締役等に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件
第4号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案 11,851 0 0 (注)1 可決 100.00
第2号議案
菅野 秀夫 11,851 0 0 可決 100.00
金居 成康 11,851 0 0 可決 100.00
室井 真澄 11,851 0 0 (注)2 可決 100.00
吉門 孝芳 11,851 0 0 可決 100.00
谷﨑 彰男 11,851 0 0 可決 100.00
堀尾 知樹 11,851 0 0 可決 100.00
第3号議案 11,851 0 0 (注)3 可決 100.00
第4号議案 11,851 0 0 (注)3 可決 100.00
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成による。
3.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことに
より、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の
確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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