日清オイリオグループ株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 日清オイリオグループ株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
日清オイリオグループ株式会社(E00428)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年６月26日
【会社名】 日清オイリオグループ株式会社
【英訳名】 The Nisshin OilliO Group, Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 久 野 貴 久
【本店の所在の場所】 東京都中央区新川一丁目23番１号
【電話番号】 03(3206)5032
【事務連絡者氏名】 執行役員 人事・総務部長 瀬 川 高 志
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区新川一丁目23番１号
【電話番号】 03(3206)5032
【事務連絡者氏名】 執行役員 人事・総務部長 瀬 川 高 志
【縦覧に供する場所】 日清オイリオグループ株式会社 東海北陸支店
（名古屋市中区新栄町二丁目９番地）
日清オイリオグループ株式会社 大阪支店
（大阪市北区豊崎三丁目19番３号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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日清オイリオグループ株式会社(E00428)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2023年６月23日開催の第151回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第
24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を
提出するものであります。
２【報告内容】
(1) 本総会が開催された年月日
2023年６月23日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭
② 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき金75円 総額2,443,332,450円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2023年６月26日
第２号議案 取締役９名選任の件
久野貴久、尾上秀俊、河原﨑靖、小林新、三枝理人、岡野良治、山本功、町田恵美、
江藤尚美の９氏を取締役に選任するもの。
第３号議案 監査役２名選任の件
大場克仁、草道倫武の両氏を監査役に選任するもの。
第４号議案 補欠監査役 １ 名選任の件
松村龍彦氏を補欠監査役に選任するもの。
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臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
ならびに当該決議の結果
決議の結果
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 および
(個) (個) (個)
賛成割合(％)
第１号議案
(注１)
剰余金の処分の件 259,438 267 41 可決 99.83
第２号議案
取締役９名選任の件
久野貴久 245,143 14,558 41 可決 94.34
尾上秀俊 257,532 2,172 41 可決 99.10
河原﨑靖 257,838 1,866 41 可決 99.22
小林新 257,883 1,821 41 (注２) 可決 99.24
三枝理人 257,872 1,832 41 可決 99.23
岡野良治 257,833 1,871 41 可決 99.22
山本功 258,713 991 41 可決 99.56
町田恵美 247,264 12,437 41 可決 95.15
江藤尚美 258,680 1,024 41 可決 99.54
第３号議案
監査役２名選任の件
(注２)
大場克仁 254,709 4,991 41 可決 98.02
草道倫武 259,275 427 41 可決 99.77
第４号議案
補欠監査役１名選任の件 (注２)
松村龍彦 259,180 522 41 可決 99.74
(注１) 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席および出席した株主の議決権の過
半数の賛成による。
(注２) 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１を有する株主の出席および出席した株主の議決権の
過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出席の株主の
うち、賛成、反対および棄権の確認が出来ていない一部の議決権の数は加算しておりません。
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