株式会社アイネス 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社アイネス(E04803)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年６月26日
【会社名】 株式会社アイネス
【英訳名】 INES Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 吉村 晃一
【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市都筑区牛久保三丁目９番２号
（同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」で
行っております。）
【電話番号】 該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区晴海三丁目10番１号
【電話番号】 03 (6864) 3650 （代表）
【事務連絡者氏名】 コーポレートスタッフ本部 副本部長 櫨山 直也
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
2023年６月23日開催の当社第61回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2023年６月23日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項 当社普通株式１株につき金25円
第２号議案 定款一部変更の件
(1)監査等委員会設置会社への移行に必要となる監査等委員会および監査等委員に関する規定の新設
ならびに監査役会および監査役に関する規定の削除等を行い、あわせて監査役の責任免除の規定
削除に伴う経過措置として附則を設ける。
(2)感染症拡大や自然災害を含む大規模災害の発生、社会のデジタル化の進展等を踏まえ、株主総会
の開催方式の選択肢を拡充することが株主の皆様の利益に資すると考え、場所の定めのない株主
総会を開催することができる規定を新設する。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）８名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く）として、吉村 晃一、塚原 進、福山 和宏、服部 修治、
金 群、村上 嘉奈子、佐藤 信行および森崎 孝の各氏を選任する。
第４号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
監査等委員である取締役として、大利 一雅、友田 和彦、芳賀 良および早船 勝利の各氏を選任す
る。
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）報酬額決定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額を年額300,000千円以内とする。
第６号議案 監査等委員である取締役報酬額決定の件
監査等委員である取締役の報酬額を年額72,000千円以内とする。
第７号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する譲渡制限付株式に係る報酬額決定の件
取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く）に対して譲渡制限付株式の付与のために
支給する金銭報酬の総額は、勤務条件付譲渡制限付株式および業績条件付譲渡制限付株式について、
それぞれ、年額45百万円以内とする。
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(3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための
要件ならびに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
賛成比率
第１号議案 166,891 4,416 0 （注）１ 可決（97.2%）
第２号議案 141,871 29,434 0 （注）２ 可決（82.6%）
第３号議案 （注）３
１．吉村 晃一
149,010 22,296 0 可決（86.8%）
２．塚原 進
156,678 14,629 0 可決（91.2%）
３．福山 和宏
156,817 14,490 0 可決（91.3%）
４．服部 修治
156,717 14,590 0 可決（91.2%）
５．金 群
156,795 14,512 0 可決（91.3%）
６．村上 嘉奈子
156,921 14,386 0 可決（91.4%）
７．佐藤 信行
156,875 14,432 0 可決（91.3%）
８．森崎 孝
129,085 42,222 0 可決（75.2%）
第４号議案 （注）３
１．大利 一雅
156,489 14,818 0 可決（91.1%）
２．友田 和彦
157,699 13,608 0 可決（91.8%）
３．芳賀 良
157,706 13,601 0 可決（91.8%）
４．早船 勝利
157,652 13,655 0 可決（91.8%）
第５号議案 170,493 540 274 （注）１ 可決（99.3%）
第６号議案 170,446 587 274 （注）１ 可決（99.2%）
第７号議案 127,650 43,656 0 （注）１ 可決（74.3%）
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席があり、かつ出席した当該
株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席があり、かつ出席した当該
株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権数の集
計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則り決議が成立したため、当日出席の株主の議決権
のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は、賛成数、反対数および棄権数に加算しておりませ
ん。
以 上
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