ユタカフーズ株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ユタカフーズ株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ユタカフーズ株式会社(E00465)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2023年６月23日
【会社名】 ユタカフーズ株式会社
【英訳名】 YUTAKA FOODS CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 橋 本 淳
【本店の所在の場所】 愛知県知多郡武豊町字川脇34番地の１
【電話番号】 武豊(0569)72-1231(代表)
【事務連絡者氏名】 業務部長 岸 本 一 人
【最寄りの連絡場所】 愛知県知多郡武豊町字川脇34番地の１
【電話番号】 武豊(0569)72-1231(代表)
【事務連絡者氏名】 業務部長 岸 本 一 人
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目８番20号)
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ユタカフーズ株式会社(E00465)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2023年６月21日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年６月21日
(2) 決議事項の内容
＜会社提案（第１号議案から第３号議案まで）＞
第１号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金20円 総額138,959,400円
ロ 効力発生日
2023年６月22日
第２号議案 取締役５名選任の件
取締役として楠 学、橋本 淳、大茂 為継、中村 好伸、日野 恵美子を選任する。
第３号議案 監査役１名選任の件
監査役として奥田 裕治を選任する。
＜株主提案（第４号議案から第７号議案まで）＞
第４号議案 剰余金の処分の件
次のとおり株主に対する配当を行う剰余金の処分をする。なお、本議案は、本定時株主総会において当社代表取
締役が剰余金の処分に関する議案を提出する場合には、同提案とは独立して追加提案するものである。
ア 配当財産の種類
金銭
イ １株当たりの配当額
金80円から、本定時株主総会において、当社代表取締役が提出し、かつ可決の決議がされた剰余金の処分
に関する議案に係る普通株式１株当たりの剰余金配当額を控除した金額（本定時株主総会において当社代
表取締役が剰余金の処分に関する議案を提出しない場合には金80円）
ウ 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
普通株式１株につき上記イの１株当たり配当額（配当総額は、１株当たり配当額に2023年３月31日現在の
当社発行済普通株式総数（自己株式を除く。）を乗じて算出した金額）
エ 剰余金の配当が効力を生ずる日
本定時株主総会の日
第５号議案 定款一部変更の件①
剰余金の配当及び自己株式取得により株主に対して交付する金額の合計（年額）は、原則として該当する事業年
度の純利益と同額とするため、定款に条文を新設する。
第６号議案 定款一部変更の件②
少数株主保護の観点から、支配株主との取引等における利益相反の防止のための社内体制と手続き整備とし、決
算提出日から１箇月以内において、情報開示を行うこととするため、定款に条文を新設する。
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第７号議案 定款一部変更の件③
当会社の前事業年度の東京証券取引所における最終取引日のPBRが１倍未満の場合、１倍以上とするために合理的
に必要と考えられる経営計画を策定し、当事業年度第２四半期決算発表時までに東京証券取引所の運営する適時
開示情報伝達システムにより公表することとするため、定款に条文を新設する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
＜会社提案（第１号議案から第３号議案まで）＞
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
58,030 538 10 (注)１ 可決 (95.18)
剰余金処分の件
第２号議案
取締役５名選任の件
楠 学 55,106 3,471 0 可決 (90.39)
橋本 淳 55,121 3,456 0 可決 (90.41)
(注)３
大茂 為継 54,878 3,699 0 可決 (90.01)
中村 好伸 54,843 3,734 0 可決 (89.95)
日野恵美子 58,130 447 0 可決 (95.35)
第３号議案
監査役１名選任の件
(注)３
奥田 裕治 58,381 196 0 可決 (95.76)
＜株主提案（第４号議案から第７号議案まで）＞
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(％)
第４号議案
5,031 53,546 0 (注)１ 否決 (8.25)
剰余金の処分の件
第５号議案
4,966 53,611 0 (注)２ 否決 (8.14)
定款一部変更の件①
第６号議案
4,800 53,777 0 (注)２ 否決 (7.87)
定款一部変更の件②
第７号議案
5,106 53,471 0 (注)２ 否決 (8.37)
定款一部変更の件③
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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