株式会社マツキヨココカラ&カンパニー 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社マツキヨココカラ&カンパニー |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社マツキヨココカラ&カンパニー(E03519)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年6月26日
【会社名】 株式会社マツキヨココカラ&カンパニー
【英訳名】 MatsukiyoCocokara & Co.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松本 清雄
【本店の所在の場所】 千葉県松戸市新松戸東9番地1
【電話番号】 047(344)5110
【事務連絡者氏名】 常務取締役グループ管理統括 小部 真吾
【最寄りの連絡場所】 東京都文京区湯島1丁目8番2号
【電話番号】 03(6845)0005
【事務連絡者氏名】 常務取締役グループ管理統括 小部 真吾
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番地1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2023年6月23日開催の当社第16回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引
法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提
出するものであります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年6月23日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金45円
配当総額6,279,495,165円
効力発生日 2023年6月26日
第2号議案 取締役15名選任の件
取締役として、松本南海雄、松本清雄、塚本厚志、松本貴志、小部真吾、石橋昭男、
山本剛、渡辺玲一、松田崇、松下功夫、大村宏夫、木村惠司、谷間真、河合順子、沖山奉子
の15氏を選任するものです。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、本多寿男氏を選任するものです。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
賛成(反対)割合
決議事項 可決要件
(個) (個) (個)
(%)
(注)3
第1号議案
1,234,831 238 - (注)1 可決 (99.49)
剰余金処分の件
第2号議案
(注)2
取締役15名選任の件
松本 南海雄 1,182,156 48,143 4,768 可決 (95.25)
松本 清雄 1,184,372 45,925 4,768 可決 (95.43)
塚本 厚志 1,211,117 19,183 4,768 可決 (97.58)
松本 貴志 1,211,031 19,269 4,768 可決 (97.57)
小部 真吾 1,211,058 19,242 4,768 可決 (97.58)
石橋 昭男 1,210,996 19,304 4,768 可決 (97.57)
山本 剛 1,211,116 19,184 4,768 可決 (97.58)
渡辺 玲一 1,211,068 19,232 4,768 可決 (97.58)
松田 崇 1,211,028 19,272 4,768 可決 (97.57)
松下 功夫 1,224,747 5,791 4,531 可決 (98.68)
大村 宏夫 1,224,769 5,769 4,531 可決 (98.68)
木村 惠司 1,224,782 5,756 4,531 可決 (98.68)
谷間 真 1,222,198 8,339 4,531 可決 (98.47)
河合 順子 1,226,899 3,639 4,531 可決 (98.85)
沖山 奉子 1,226,962 3,576 4,531 可決 (98.86)
第3号議案
(注)2
監査役1名選任の件
本多 寿男 1,217,157 12,942 4,969 可決 (98.07)
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した
当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3.当該株主総会において議決権を行使することができる株主の有する議決権の数は、1,392,760個
です。
また、賛成の比率は、出席した株主の議決権の数(事前行使及び当日出席)に対する割合です。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
議決権行使書(インターネット等による行使を含む。)による事前行使及び当日出席の株主のうち当社が賛
成、反対及び棄権の確認ができたものにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立しており
ます。よって、前記(3)の賛成、反対及び棄権の各個数には、当日出席株主のうち当社が賛成、反対及び棄権
の確認ができていないものの議決権の数は含まれておりません。
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