東洋シヤッター株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 東洋シヤッター株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
東洋シヤッター株式会社(E01415)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2023年6月23日
【会社名】 東洋シヤッター株式会社
【英訳名】 TOYO SHUTTER CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 岡 田 敏 夫
【本店の所在の場所】 大阪市中央区南船場二丁目3番2号
【電話番号】 06 (4705) 2110 (代表)
【事務連絡者氏名】 常務執行役員経営企画統括部長 野 中 真 也
【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区南船場二丁目3番2号
【電話番号】 06 (4705) 2110 (代表)
【事務連絡者氏名】 常務執行役員経営企画統括部長 野 中 真 也
【縦覧に供する場所】 東洋シヤッター株式会社東京支店
(東京都中央区日本橋馬喰町一丁目14番5号 日本橋Kビル)
東洋シヤッター株式会社名古屋支店
(名古屋市中川区北江町二丁目12番地)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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東洋シヤッター株式会社(E01415)
臨時報告書
1【提出理由】
2023年6月22日開催の当社定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項
及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであり
ます。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年6月22日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 取締役8名選任の件
取締役として、岡田敏夫、能村 宏、脇川和則、田畑勝志、村瀬厚司、マーチン・ハーマン、水野久
美子及び中澤未生子を選任する。
第2号議案 監査役3名選任の件
監査役として、林 修一、嶋田 薫及び松澤慎治を選任する。
第3号議案 監査役補欠者1名選任の件
監査役補欠者として、峯本耕治を選任する。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案 (注)1
岡田敏夫 51,023 1,938 - 可決 96.2%
能村 宏 51,024 1,937 - 可決 96.2%
脇川和則 51,555 1,406 - 可決 97.2%
田畑勝志 51,567 1,394 - 可決 97.2%
村瀬厚司 51,771 1,190 - 可決 97.6%
マーチン・ハーマン 48,139 4,822 - 可決 90.8%
水野久美子 51,558 1,403 - 可決 97.2%
中澤未生子 52,340 621 - 可決 98.7%
第2号議案 (注)1
林 修一 52,839 122 - 可決 99.6%
嶋田 薫 52,865 96 - 可決 99.7%
松澤慎治 52,856 105 - 可決 99.6%
第3号議案 (注)1
峯本耕治 52,864 97 - 可決 99.7%
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
2.賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。
本株主総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に対
する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合に
よる。
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(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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