テクノクオーツ株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | テクノクオーツ株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
テクノクオーツ株式会社(E01217)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年6月22日
【会社名】 テクノクオーツ株式会社
【英訳名】 Techno Quartz Inc.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 園 田 育 伸
【本店の所在の場所】 東京都中野区本町一丁目32番2号
【電話番号】 03(5354)8171(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部長 麻 田 俊 弘
【最寄りの連絡場所】 東京都中野区本町一丁目32番2号
【電話番号】 03(5354)8171(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部長 麻 田 俊 弘
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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テクノクオーツ株式会社(E01217)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2023年6月20日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年6月20日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金130円 総額 502,672,820円
ロ 効力発生日
2023年6月21日
第2号議案 定款一部変更の件
経営管理体制の一層の強化を図る観点から、役付取締役に取締役副社長を追加することとし、これ
に伴い、代表取締役および役付取締役に関する定款を一部変更するものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)4名選任の件
取締役(監査等委員であるものを除く。)として、園田育伸、高橋寛、増田勇、手川英一
の4名を選任するものであります。
第4号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
監査等委員である取締役として、石川和弥の1名を選任するものであります。
第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
退任取締役である岸慎二氏に対し、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈す
ることとし、その金額、時期及び方法等は、退任取締役については取締役会の協議に一任するもの
であります。
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臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
31,937 129 70 (注)1 可決 99.38
剰余金処分の件
第2号議案
31,939 127 70 (注)2 可決 99.39
定款一部変更の件
第3号議案
取締役(監査等委員であ
るものを除く。)4名選
任の件
園田 育伸 31,276 790 70 可決 97.32
(注)3
高橋 寛 31,703 363 70 可決 98.65
増田 勇
31,717 349 70 可決 98.70
手川 英一 31,717 349 70 可決 98.70
第4号議案
監査等委員である取締役
1名選任の件
(注)3
石川 和弥 31,310 756 70 可決 97.43
第5号議案
31,039 1,027 70 (注)1 可決 96.59
退任取締役に対し退職慰
労金贈呈の件
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことに
より、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確
認ができていない議決権数は加算しておりません。
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