ICDAホールディングス株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | ICDAホールディングス株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ICDAホールディングス株式会社(E27572)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2023年6月29日
【会社名】 ICDAホールディングス株式会社
【英訳名】 International Conglomerate of Distribution for
Automobile Holdings Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 向井 弘光
【本店の所在の場所】 三重県鈴鹿市飯野寺家町234番地の1
【電話番号】 059-381-5540
【事務連絡者氏名】 管理部長 服部 宝
【最寄りの連絡場所】 三重県鈴鹿市飯野寺家町234番地の1
【電話番号】 059-381-5540
【事務連絡者氏名】 管理部長 服部 宝
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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EDINET提出書類
ICDAホールディングス株式会社(E27572)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2023年6月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年6月28日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
① 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金50円 総額104,989,650円
② 効力発生日
2023年6月29日
第2号議案 定款一部変更の件
経営体制の一層の強化と充実を図り、環境の変化に迅速に対応できる基盤を構築するため、定款
第23条(代表取締役および役付取締役)第2項の役付取締役として新たに取締役会長を設けるもの
であります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
向井弘光、向井俊樹、大洞和也、松原佳代、髙木純一を取締役(監査等委員である取締役を除く。)
に選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
17,440 26 ― (注)1 可決 99.85
剰余金の処分の件
第2号議案
17,449 17 ― (注)2 可決 99.90
定款一部変更の件
第3号議案
取締役(監査等委員で
ある取締役を除く。)
5名選任の件
(注)3
向井 弘光 17,418 48 ― 可決 99.72
向井 俊樹 17,418 48 ― 可決 99.72
大洞 和也 17,420 46 ― 可決 99.73
松原 佳代 17,421 45 ― 可決 99.74
髙木 純一 17,419 47 ― 可決 99.73
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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