株式会社ハマキョウレックス 臨時報告書

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                                                  株式会社ハマキョウレックス(E04220)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2023年6月21日
     【会社名】                   株式会社ハマキョウレックス
     【英訳名】                   HAMAKYOREX      CO.,LTD
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長　大須賀            秀徳
     【本店の所在の場所】                   静岡県浜松市南区寺脇町1701番地の1
     【電話番号】                   （053）444-0054
     【事務連絡者氏名】                   執行役員管理本部長兼経営企画室長　竹内                    義之
     【最寄りの連絡場所】                   静岡県浜松市南区寺脇町1701番地の1
     【電話番号】                   （053）444-0054
     【事務連絡者氏名】                   執行役員管理本部長兼経営企画室長　竹内                    義之
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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                                                             臨時報告書
    １【提出理由】
     2023年６月14日開催の当社第52回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
     第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
     であります。
    ２【報告内容】

     (1）当該株主総会が開催された年月日
        2023年６月14日
     (2）当該決議事項の内容

        第１号議案　取締役10名選任の件
    　　　　　　　　　大須賀正孝、大須賀秀徳、奥津靖雄、山岡毅、有賀昭男、那須田貴市、宮川勇、大津善敬、森猛
    　　　　　　　　　及び片田須美子を取締役に選任するものであります。
        第２号議案　監査役１名選任の件

              横原幸男を監査役に選任するものであります。
        第３号議案　取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度導入の件

        　　　　　　社外取締役を除く当社の取締役に対して、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入し、従来の取締役の
        　　　　　　報酬額年額3億50百万円以内（うち社外取締役分は年額                                20  百万円以内、使用人部分は含まれない）
        　　　　　　とは別枠で譲渡制限付株式に関する報酬として支給する金銭報酬債権の総額を年額15百万円以内と
        　　　　　　し、割り当てる譲渡制限付株式の総数は年4,500株以内とする。
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     (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
      に当該決議の結果
                                                   決議の結果及び賛
           決議事項            賛成（個）       反対（個）       棄権（個）        可決要件
                                                   成割合（％）
     第１号議案

      大須賀　正　孝                   139,759        26,344         77   （注）１       可決　84.10
      大須賀　秀　徳                   141,414        24,689         77   （注）１       可決　85.09

      奥　津　靖　雄                   147,539        18,585         56   （注）１       可決　88.78

      山　岡　毅                   147,542        18,582         56   （注）１       可決　88.78

      有　賀　昭　男                   147,540        18,584         56   （注）１       可決　88.78

      那須田　貴　市                   147,540        18,584         56   （注）１       可決　88.78

      宮　川　勇                   147,864        18,260         56   （注）１       可決　88.97

      大　津　善　敬                   147,415        18,709         56   （注）１       可決　88.70

      森　　　猛                   147,883        18,241         56   （注）１       可決　88.98

      片　田　須美子                   146,194        19,930         56   （注）１       可決　87.97
     第２号議案

      横　原　幸　男                   164,025        2,099         56   （注）１       可決　98.70
     第３号議案                    165,584         540        56   （注）１       可決　99.64

     （注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成による。
                                                         以　上

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