株式会社ユー・エス・エス 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社ユー・エス・エス |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ユー・エス・エス(E05045)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年6月21日
【会社名】 株式会社ユー・エス・エス
【英訳名】 USS Co., Ltd
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 安藤 之弘
【本店の所在の場所】 愛知県東海市新宝町507番地の20
【電話番号】 052(689)1129
【事務連絡者氏名】 取締役副社長 山中 雅文
【最寄りの連絡場所】 愛知県東海市新宝町507番地の20
【電話番号】 052(689)1129
【事務連絡者氏名】 取締役副社長 山中 雅文
【縦覧に供する場所】
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(愛知県名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2023年6月20日開催の当社第43期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年6月20日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
①配当財産の種類
金銭
②配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金33円80銭 配当総額8,268,393,073円
③剰余金の配当が効力を生じる日
2023年6月21日
第2号議案 取締役7名選任の件
取締役として、安藤之弘、瀬田大、山中雅文、池田浩照、髙木暢子、本田信司および笹尾佳子を選任
する。
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(3)決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件な
らびに当該決議の結果
決議の結果およ
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
び賛成割合
第1号議案 2,165,542 1,614 - (注)1 可決(99.9%)
第2号議案 (注)2
安藤之弘 2,084,215 69,176 14,208 可決(96.1%)
瀬田大 2,103,998 49,393 14,208 可決(97.0%)
山中雅文 2,107,328 46,063 14,208 可決(97.1%)
池田浩照 2,107,425 45,966 14,208 可決(97.2%)
髙木暢子 2,157,032 10,568 1 可決(99.4%)
本田信司 2,149,858 16,535 1,208 可決(99.1%)
笹尾佳子 2,088,887 78,706 - 可決(96.3%)
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成による。
3.賛成割合は、小数点第2位以下を切り捨てて表示しております。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計
により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株
主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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