株式会社マネーパートナーズグループ 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社マネーパートナーズグループ |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社マネーパートナーズグループ(E03747)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局
【提出日】 2023年6月21日
【会社名】 株式会社マネーパートナーズグループ
【英訳名】 MONEY PARTNERS GROUP CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 福島 秀治
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木三丁目2番1号
【電話番号】 (03)4540-3900
【事務連絡者氏名】 取締役CFO兼経営管理部長兼人事部長 宇留野 真澄
【最寄りの連絡場所】 東京都港区六本木三丁目2番1号
【電話番号】 (03)4540-3804
【事務連絡者氏名】 取締役CFO兼経営管理部長兼人事部長 宇留野 真澄
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社マネーパートナーズグループ(E03747)
臨時報告書
1【提出理由】
2023年6月16日開催の当社第19回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年6月16日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
(1)配当財産の種類
金銭
(2)配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金9.00円 総額293,396,391円
(3)剰余金の配当が効力を生ずる日
2023年6月19日
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件
監査等委員でない取締役として、福島秀治、白水克紀、宇留野真澄、梶川理恵、佐藤直広、古河久人
及び髙井裕之を選任する。
第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件
監査等委員である取締役として、根本博史及び川東憲治を選任する。
第4号議案 取締役に対する短期業績連動報酬の額及び内容決定の件
固定報酬とは別に短期業績連動報酬を実施する。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案 204,382 528 - (注)1 可決 99.44
第2号議案
福島 秀治 199,704 5,208 - (注)2 可決 97.16
白水 克紀 200,779 4,133 - (注)2 可決 97.68
宇留野 真澄 200,844 4,068 - (注)2 可決 97.72
梶川 理恵 197,626 7,286 - (注)2 可決 96.15
佐藤 直広 200,175 4,737 - (注)2 可決 97.39
古河 久人 200,796 4,116 - (注)2 可決 97.69
髙井 裕之 200,801 4,111 - (注)2 可決 97.70
第3号議案
根本 博史 195,246 9,666 - (注)2 可決 94.99
川東 憲治 201,453 3,459 - (注)2 可決 98.01
第4号議案 200,484 4,427 - (注)1 可決 97.54
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
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(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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