トランコム株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
トランコム株式会社(E04208)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2023年6月21日
【会社名】 トランコム株式会社
【英訳名】 TRANCOM CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 神野 裕弘
【本店の所在の場所】 名古屋市東区一丁目19番30号
【電話番号】 (052)-939-2011(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員 財務経理担当 三田村 直毅
【最寄りの連絡場所】 名古屋市東区葵一丁目19番30号
【電話番号】 (052)-939-2011(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員 財務経理担当 三田村 直毅
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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1【提出理由】
当社は、2023年6月20日開催の当社第66回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法
第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提
出するものであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年6月20日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
① 期末配当に関する事項
(1) 配当財産の種類
金銭
(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金60円 総額579,093,900円
(3) 剰余金の配当が効力を生ずる日
2023年6月21日
② その他の剰余金処分に関する事項
(1)増加する剰余金の項目及びその額
別途積立金 1,000,000,000円
(2)減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 1,000,000,000円
第2号議案 監査等委員でない取締役6名選任の件
監査等委員でない取締役として、清水 正久、武部 篤紀、神野 裕弘、上林 亮、佐藤 敬、
宇佐川 邦子を選任する。
第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
監査等委員である取締役として、澁谷 英司を選任する。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案
86,936 23 0 (注)1 可決 99.61
剰余金の処分の件
第2号議案
(注)2
監査等委員でない取締役6名選任の件
1 清水 正久 86,829 131 0 可決 99.49
2 武部 篤紀 86,031 929 0 可決 98.58
3 神野 裕弘 86,838 122 0 可決 99.50
4 上林 亮 86,855 105 0 可決 99.52
5 佐藤 敬 86,831 129 0 可決 99.49
6 宇佐川 邦子 86,833 127 0 可決 99.50
第3号議案
(注)2
監査等委員である取締役1名選任の件
澁谷 英司 65,041 21,915 0 可決 74.53
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
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本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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