ＪＳＲ株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
ＪＳＲ株式会社(E01003)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年６月19日
【会社名】 ＪＳＲ株式会社
【英訳名】 JSR Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役CEO兼社長 エリック ジョンソン
【本店の所在の場所】 東京都港区東新橋一丁目９番２号
【電話番号】 03 (6218) 3500 (代表)
【事務連絡者氏名】 総務部長 猪俣 徹也
【最寄りの連絡場所】 東京都港区東新橋一丁目９番２号
【電話番号】 03 (6218) 3500 (代表)
【事務連絡者氏名】 総務部長 猪俣 徹也
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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臨時報告書
１【提出理由】
2023年６月16日開催の当社第78回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2023年６月16日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
当期の期末配当金は、当社普通株式１株につき35円とする。
第２号議案 定款一部変更の件
以下のように変更する。
変更前 変更後
（目的） （目的）
第２条 本会社は、次の事業を営むことを目的とす 第２条 本会社は、次の事業を営むことを目的とす
る。 る。
１.次の製品の製造、加工及び販売 １.次の製品の製造、加工及び販売
（１） 合成ゴム、合成樹脂 その他の化学工業製品 （１） 電子材料、ディスプレイ材料、光学材料、合成
樹脂および その他の化学工業製品 並びにその原料、部
品
（２） 合成ゴム、合成樹脂その他の化学工業製品の原
（２） 食料品、並びに医薬品、医薬部外品その他のラ
料
イフサイエンス関連製品並びにその原料及び中間製品
（３）光学電子機器、情報機器、理化学機器、医療用
（３）光学電子機器、情報機器、理化学機器、医療用
機器、発電及び蓄電用機器並びにこれらの部品 及びそ
機器、発電及び蓄電用機器並びにこれらの部品
の材料
（４）土木建築用資材、住宅用資材及び包装用資材
（４）土木建築用資材、住宅用資材及び包装用資材
（５）環境改善用及び保健用資材、機器その他の製品
（５）環境改善用及び保健用資材、機器その他の製品
（６）音響・音声・映像用ディスクソフトウェア
（削除）
（７）食料品、並びに医薬品、医薬部外品その他のラ
（削除）
イフサイエンス関連製品並びにその原料及び中間製品
２.前号の事業に関する、研究、開発、指導、受託、調
２.前号の事業に関する、研究、開発、指導、受託、調
査及びコンサルティング業務並びに技術の供与
査及びコンサルティング業務並びに技術の供与
３.化学工業用機械設備の設計、製作及び販売並びに土
３.化学工業用機械設備の設計、製作及び販売並びに土
木建築工事の設計、施工及び監理
木建築工事の設計、施工及び監理
４.倉庫業、貨物自動車運送業及び自動車整備業
４.倉庫業、貨物自動車運送業及び自動車整備業
５.情報処理サービス業、経営・経理に関する診断・指
５.情報処理サービス業、経営・経理に関する診断・指
導
導
６.不動産の売買、賃貸借及び管理
６.不動産の売買、賃貸借及び管理
７.金融業及び総合リース業
７.金融業及び総合リース業
８.損害保険の代理業及び生命保険の募集に関する業務
８.損害保険の代理業及び生命保険の募集に関する業務
９.事務用品、家具及び日用品雑貨の販売
９.事務用品、家具及び日用品雑貨の販売
10.前各号に附帯又は関連する事業
10.前各号に附帯又は関連する事業
（招集） （招集）
第12条 定時株主総会は、毎年６月に招集し、臨時株 第12条 定時株主総会は、毎年６月に招集し、臨時株
主総会は、必要に応じて随時招集する。 主総会は、必要に応じて随時招集する。
２.株主総会は、法令に別段の定めがある場合の外、取 ２.株主総会は、法令に別段の定めがある場合の外、取
締役会の決議に基づき 取締役社長 が招集する。 取締役 締役会の決議に基づき 、あらかじめ取締役会の定めた
社長 に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定め 取締役 が招集する。 当該取締役 に事故があるときは、
た順序により、他の取締役が招集する。 あらかじめ取締役会の定めた順序により、他の取締役
が招集する。
３.定時株主総会は、東京都区内で開催する。 （削除）
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（議長） （議長）
第14条 株主総会の議長は、 取締役社長 がこれに当 第14条 株主総会の議長は、 あらかじめ取締役会の定
る。 取締役社長 に事故があるときは、あらかじめ取締 めた取締役 がこれに当る。 当該取締役 に事故があると
役会の定めた順序により、他の取締役がこれに当る。 きは、あらかじめ取締役会の定めた順序により、他の
取締役がこれに当る。
（取締役会の招集権者、議長及び招集通知） （取締役会の招集権者、議長及び招集通知）
第23条 取締役会は、取締役会長が招集し、その議長 第23条 取締役会は、取締役会長が招集し、その議長
となる。取締役会長に事故があるとき又は取締役会長 となる。取締役会長に事故があるとき又は取締役会長
を置かないときは、あらかじめ取締役会の定めた順序 を置かないときは、あらかじめ取締役会の定めた順序
により、取締役CEO（最高経営責任者）、取締役社長及 により、取締役CEO（最高経営責任者）、取締役社長及
び取締役COO（最高執行責任者）のいずれでもない取締 び取締役COO（最高執行責任者）のいずれでもない取締
役がこれに代る。 役がこれに代る。
２.取締役会の招集の通知は、各取締役及び各監査役に ２.取締役会の招集の通知は、各取締役及び各監査役に
対して会日の５日前に発する。ただし、緊急やむを得 対して会日の５日前 まで に発する。ただし、緊急やむ
ないときは、この期間を短縮することができる。 を得ないときは、この期間を短縮することができる。
（監査役会の招集通知） （監査役会の招集通知）
第32条 監査役会の招集の通知は、各監査役に対して 第32条 監査役会の招集の通知は、各監査役に対して
会日の５日前に発する。ただし、緊急やむを得ないと 会日の５日前 まで に発する。ただし、緊急やむを得な
きは、この期間を短縮することができる。 いときは、この期間を短縮することができる。
第３号議案 取締役９名選任の件
取締役としてエリック ジョンソン、原弘一、髙橋成治、立花市子、江本賢一、関忠行、
デイビッド ロバート ヘイル、岩﨑真人、牛田一雄の９名を選任する。
第４号議案 補欠監査役２名選任の件
監査役 岩渕知明氏の補欠の監査役として藤井安文氏を、
社外監査役甲斐順子氏及び社外監査役徳弘高明氏の補欠の社外監査役として遠藤由紀子氏を、
それぞれ選任する。
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(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 賛成率 決議結果
第１号議案 1,799,362 1,408 181 99.7% 可決
第２号議案 1,799,175 1,596 181 99.6% 可決
第３号議案
エリック ジョンソン 1,743,108 55,883 1,963 96.5% 可決
原 弘一 1,782,366 16,628 1,963 98.7% 可決
髙橋 成治 1,782,052 16,942 1,963 98.7% 可決
立花 市子 1,783,280 15,714 1,963 98.8% 可決
江本 賢一 1,782,877 16,115 1,963 98.7% 可決
関 忠行 1,787,110 13,643 204 99.0% 可決
デイビッド ロバート ヘイル 1,793,047 7,706 204 99.3% 可決
岩﨑 真人 1,795,112 5,641 204 99.4% 可決
牛田 一雄 1,795,096 5,657 204 99.4% 可決
第４号議案
藤井 安文 1,788,900 10,425 1,625 99.1% 可決
遠藤 由紀子 1,800,095 675 181 99.7% 可決
（注）１．上記の表の賛成・反対・棄権の個数は、本総会前日までの事前行使分と、当日出席の一部の株主による議決
権行使の内容が確認できたものを、合計したものであります。
２．総議決権数
議決権を有する株主数 14,578名
総株主の議決権個数 2,074,748個
３．各議案の可決要件は次のとおりです。
第１号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議
決権の３分の２以上の賛成です。
第３号議案及び第４号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が
出席し、その議決権の過半数の賛成です。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと
により可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権
の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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