株式会社カワチ薬品 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社カワチ薬品(E03356)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年6月16日
【会社名】 株式会社カワチ薬品
【英訳名】 CAWACHI LIMITED
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 河内 伸二
【本店の所在の場所】 栃木県小山市大字卒島1293番地
【電話番号】 0285(37)1111
【事務連絡者氏名】 執行役員管理部長 足助 弘
【最寄りの連絡場所】 栃木県小山市大字卒島1293番地
【電話番号】 0285(32)1131
【事務連絡者氏名】 執行役員管理部長 足助 弘
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番地1号)
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EDINET提出書類
株式会社カワチ薬品(E03356)
臨時報告書
1【提出理由】
2023年6月14日開催の当社第56回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
であります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年6月14日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金50円
第2号議案 取締役4名選任の件
取締役として、河内伸二氏、大久保勝之氏を、社外取締役として、渡辺林治氏、江藤美帆氏を
選任するものであります。
第3号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠の社外監査役として、岡安俊幸氏を選任するものであります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議事項 賛成 反対 棄権 賛成率 決議結果
第1号議案 156,600個 10,840個 2個 91.57% 可決
第2号議案
河内 伸二 161,545個 5,895個 2個 94.46% 可決
大久保 勝之 165,141個 2,301個 2個 96.56% 可決
渡辺 林治 165,461個 1,982個 2個 96.74% 可決
江藤 美帆 165,918個 1,525個 2個 97.01% 可決
第3号議案
岡安 俊幸 150,428個 17,012個 2個 87.96% 可決
(注)各議案の可決要件は次のとおりです。
・第1号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
・第2号議案及び第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出
席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと
により可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権
の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以 上
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