日本エス・エイチ・エル株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 日本エス・エイチ・エル株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
日本エス・エイチ・エル株式会社(E05243)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年６月15日
【会社名】 日本エス・エイチ・エル株式会社
【英訳名】 SHL-JAPAN Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 奈良 学
【本店の所在の場所】 東京都中野区中央五丁目38番16号
【電話番号】 03（5385）8781
【事務連絡者氏名】 取締役 中村 直浩
【最寄りの連絡場所】 東京都中野区中央五丁目38番16号
【電話番号】 03（5385）8781
【事務連絡者氏名】 取締役 中村 直浩
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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日本エス・エイチ・エル株式会社(E05243)
臨時報告書
１【提出理由】
2023年６月15日開催の当社臨時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）において決議事項が決議されましたの
で、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づ
き、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2023年６月15日
(2) 当該決議事項の内容
第１号議案 株式併合の件
当社の普通株式（以下「当社株式」といいます。）について、以下の内容の株式の併合（以下「本
株式併合」といいます。）を実施するものであります。
① 併合の割合
当社株式について、450,000株を１株に併合いたします。
② 本株式併合の効力発生日
2023年７月21日
③ 効力発生日における発行可能株式総数
52株
第２号議案 定款一部変更の件
本株式併合に係る議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、会社
法第182条第２項の定めに従って、当社株式の発行可能株式総数は52株に減少することとなりま
す。かかる点を明確にするために、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第６条
（発行可能株式総数）を変更するものであります。
また、本株式併合に係る議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合に
は、当社の発行済株式総数は13株となり、単元株式数を定める必要がなくなります。そこで、本株
式併合の効力が発生することを条件として、現在１単元100株となっている当社株式の単元株式数
の定めを廃止するため、定款第７条（単元株式数）及び第８条（単元未満株主の権利制限）の全文
を削除し、これら変更に伴う条数の繰り上げを行うものであります。
さらに、本株式併合に係る議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合に
は、本株式併合の実施に伴って、当社株式は上場廃止となるとともに当社の株主はBlossom Bidco
株式会社（公開買付者）及び株式会社マイナビのみとなるため、株主総会資料の電子提供制度に係
る規定はその必要性を失うことになります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件とし
て、定款第15条（電子提供措置等）の全文を削除し、これら変更に伴う条数の繰り上げを行うもの
であります。
なお、当該定款の一部変更は、本株式併合の効力発生日である2023年７月21日に効力が発生する
ものとします。
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臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
56,289 61 ― 可決 99.9
株式併合の件
(注)
第２号議案
56,291 60 ― 可決 99.9
定款一部変更の件
(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権
の３分の２以上の賛成によります。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計し
たことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、
反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以上
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