株式会社ハイデイ日高 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ハイデイ日高 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ハイデイ日高(E03318)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年５月29日
【会社名】 株式会社ハイデイ日高
【英訳名】 HIDAY HIDAKA Corp.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 青野 敬成
【本店の所在の場所】 埼玉県さいたま市大宮区大門町二丁目118番地
【電話番号】 （０４８）６４４－８４４７
【事務連絡者氏名】 執行役員総務部長 腰原 達文
【最寄りの連絡場所】 埼玉県さいたま市大宮区大門町二丁目118番地
【電話番号】 （０４８）６４４－８４４７
【事務連絡者氏名】 執行役員総務部長 腰原 達文
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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株式会社ハイデイ日高(E03318)
臨時報告書
１【提出理由】
2023年５月24日開催の当社第45回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、臨時報告書を提出するもの
であります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2023年５月24日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
① 当社は、監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役が取締役会における議決権を行使する
ことを通じて、取締役会の監督機能を強化して、コーポレート・ガバナンスの一層の充実及びさ
らなる企業価値の向上を図るため、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行する。
これに伴い、監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関す
る規定の削除等を行う。
② 当社は、業務執行に係る迅速かつ果断な意思決定を図るとともに、その実行を効率的に進めるた
め、執行役員制度を導入している。定款において執行役員の位置付けを明確化し、業務執行体制
の一層の機動的・効率的な運営を図る。
③ 剰余金の配当等について、引き続き、取締役会で決定することに加え、株主様からのご提案があ
る場合には株主総会で決定できるよう定款の変更を行う。
④ 株主名簿管理人に関する事項及び株式取扱規程を、取締役会の決議によって委任を受けた取締役
が定めることができることを明らかにする変更を行う。
⑤ 以上の変更に伴い、字句の修正・削除、条文の新設及び条数の変更を行う。
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、神田正、青野敬成、吉田信行、加瀬博之、赤地
文夫、石田徹の６氏を選任する。
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として、渋谷道夫、小山茂和、奥村太久実の３氏を選任する。
第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、六川浩明氏を選任する。
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬総額設定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）の報酬額を固定枠として年
額１億60百万円以内（うち社外取締役20百万円以内）、変動枠として当事業年度の当期純利益の３％
以内（上限50百万円とし、社外取締役には支給しない）とする。なお、取締役の報酬額には、使用人
兼務取締役の使用人分給与は含まないものする。
第６号議案 監査等委員である取締役の報酬総額設定の件
監査等委員である取締役の報酬額を年額40百万円以内とする。
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(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成数（個） 反対数（個） 棄権数（個） 可決要件
（賛成の割合）
第１号議案 310,719 1,181 0 （注１） 可決（98.81％）
第２号議案 （注２）
神田 正 288,885 23,010 0 可決（91.87％）
青野 敬成 288,314 23,583 0 可決（91.69％）
吉田 信行 308,907 2,993 0 可決（98.24％）
加瀬 博之 308,934 2,966 0 可決（98.25％）
赤地 文夫 310,083 1,817 0 可決（98.61％）
石田 徹 310,476 1,424 0 可決（98.74％）
第３号議案 （注２）
渋谷 道夫 304,174 7,721 0 可決（96.73％）
小山 茂和 310,400 1,500 0 可決（98.71％）
奥村太久実 310,501 1,399 0 可決（98.74％）
第４号議案 （注２）
六川 浩明 308,198 3,700 0 可決（98.01％）
第５号議案 309,649 2,232 19 （注３） 可決（98.47％）
第６号議案 309,545 2,342 19 （注３） 可決（98.44％）
（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち各議案の賛否に関して確認できたものを合計し
たことにより各決議事項の可決が明らかになったため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確
認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以上
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