株式会社髙島屋 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社髙島屋(E03013)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年5月26日
【会社名】 株式会社髙島屋
【英訳名】 Takashimaya Company, Limited
【代表者の役職氏名】 取締役社長 村 田 善 郎
【本店の所在の場所】 大阪市中央区難波５丁目１番５号
【電話番号】 ０６（６６３１）１１０１
【事務連絡者氏名】 執行役員企画本部財務部長 園 田 篤 弘
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋２丁目１２番１０号
【電話番号】 ０３（３２３１）８７２３
【事務連絡者氏名】 執行役員企画本部財務部長 園 田 篤 弘
【縦覧に供する場所】 株式会社髙島屋日本橋店
（東京都中央区日本橋２丁目４番１号）
株式会社髙島屋京都店
（京都市下京区四条通河原町西入真町52番地）
株式会社髙島屋横浜店
（横浜市西区南幸１丁目６番31号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
2023年５月23日開催の当社第157回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商
品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基
づき、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2023年５月23日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき14円 総額2,208,246,516円
第２号議案 定款一部変更の件
事業領域の拡大及び多様化に対応するため、現行定款第２条（目的）について、事業
目的を追加する。
第３号議案 取締役12名選任の件
取締役として、鈴木弘治、村田善郎、清瀨雅幸、横山和久、八木信和、髙山俊三、
宇都宮優子、倉本真祐、後藤晃、横尾敬介、有馬充美、海老澤美幸の12名を選任
する。
第４号議案 監査役３名選任の件
監査役として、岡部恒明、菅原邦彦、寺原真希子の３名を選任する。
第５号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、大西祐子を選任する。
第６号議案 取締役賞与支給の件
当期末時の取締役７名（無報酬の取締役、社外取締役を除く。）に対し総額4,800万円
の取締役賞与を支給する。
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臨時報告書
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決される
ための要件並びに当該決議の結果
決議事項 賛成 反対 棄権 賛成率 決議結果
第１号議案
1,002,652個 2,215個 654個 96.9％ 可決
剰余金の処分の件
第２号議案
1,002,908個 1,963個 654個 96.9％ 可決
定款一部変更の件
第３号議案
取締役12名選任の件
鈴木 弘治 986,914個 16,984個 1,562個 95.4％ 可決
村田 善郎 986,574個 17,324個 1,562個 95.3％ 可決
清瀨 雅幸 991,045個 12,853個 1,562個 95.8％ 可決
横山 和久 992,139個 11,759個 1,562個 95.9％ 可決
八木 信和 992,124個 11,774個 1,562個 95.9％ 可決
髙山 俊三 992,146個 11,752個 1,562個 95.9％ 可決
宇都宮 優子 992,310個 11,588個 1,562個 95.9％ 可決
倉本 真祐 992,107個 11,791個 1,562個 95.9％ 可決
後藤 晃 998,363個 6,422個 674個 96.5％ 可決
横尾 敬介 998,305個 6,480個 674個 96.5％ 可決
有馬 充美 998,768個 6,017個 674個 96.5％ 可決
海老澤 美幸 1,001,066個 3,719個 674個 96.7％ 可決
第４号議案
監査役３名選任の件
岡部 恒明 977,984個 26,877個 654個 94.5％ 可決
菅原 邦彦 1,002,002個 2,863個 654個 96.8％ 可決
寺原 真希子 1,001,745個 3,120個 654個 96.8％ 可決
第５号議案
833,323個 171,543個 654個 80.5％ 可決
補欠監査役１名選任の件
第６号議案
996,539個 8,298個 654個 96.3％ 可決
取締役賞与支給の件
（注）各議案の可決要件は次のとおりです。
・ 第１号議案、第６号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
・ 第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席し
た当該株主の議決権の３分の２以上の賛成です。
・ 第３号議案、第４号議案、第５号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有
する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと
により可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権
の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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