ポラリス・ホールディングス株式会社 臨時報告書

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                                              ポラリス・ホールディングス株式会社(E00521)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2023年５月15日
     【会社名】                   ポラリス・ホールディングス株式会社
     【英訳名】                   Polaris    Holdings     Co.,   Ltd.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長         梅木   篤郎
     【本店の所在の場所】                   東京都千代田区岩本町一丁目12番３号
     【電話番号】                   03(5822)3010（代）
     【事務連絡者氏名】                   取締役    兼  最高財務責任者         細野   敏
     【最寄りの連絡場所】                   東京都千代田区岩本町一丁目12番３号
     【電話番号】                   03(5822)3010（代）
     【事務連絡者氏名】                   取締役    兼  最高財務責任者         細野   敏
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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    １【提出理由】
     　当社において特定子会社の異動があったので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣
     府令第19条第２項第３号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
    ２【報告内容】

     (1）当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容
      ①  Red  Planet    Holdings     (Philippines)       Limited
        a.名称　　　　：Red          Planet    Holdings     (Philippines)       Limited
        b.住所　　　　：Brumby            House,    Jalan   Bahasa,    P.O.   box  80148,    87011   Labuan,    Malaysia
        c.代表者の氏名：日浦           康介,   Director
        d.出資の額　　：10千米ドル
        e.事業の内容　：持株会社
      ②  Red  Planet    Hotels    Philippines      Corporation

        a.名称　　　　：Red          Planet    Hotels    Philippines      Corporation
        b.住所　　　　：1740           A.  Mabini    Street,    Malate,    Manila
        c.代表者の氏名：Florent            Humeau,    Chairman     / President
        d.出資の額　　：360,000千フィリピンペソ
        e.事業の内容　：ホテル物件の所有、開発、運営等
      ③  RPH  Philippines      Land   Corporation

        a.名称　　　　：RPH          Philippines      Land   Corporation
        b.住所　　　　：Don          Juico   Avenue,    Clarkview,      Malabanias,      Angeles    City
        c.代表者の氏名：Iñigo           Gabriel    Pieraz,    Chairman     / President
        d.出資の額　　：1,000千フィリピンペソ
        e.事業の内容　：不動産投資、所有、開発等
      ④  Red  Planet    Hotels    Cebu   Corporation

        a.名称　　　　：Red          Planet    Hotels    Cebu   Corporation
        b.住所　　　　：36          Archbishop      Reyes   Avenue    corner    Molave    Aquare,    Cebu   City
        c.代表者の氏名：Florent            Humeau,    Chairman     / President
        d.出資の額　　：10,000千フィリピンペソ
        e.事業の内容　：ホテル物件の所有、開発、運営等
      ⑤  Red  Planet    Hotels    Cagayan    de  Oro  Corporation

        a.名称　　　　：Red          Planet    Hotels    Cagayan    de  Oro  Corporation
        b.住所　　　　：C.M.           Recto   Avenue,    Poblacion,      City   of  Cagayan    de  Oro
        c.代表者の氏名：Florent            Humeau,    Chairman     / President
        d.出資の額　　：10,000千フィリピンペソ
        e.事業の内容　：ホテル物件の所有、開発、運営等
      ⑥  Red  Planet    Hotels    Ortigas    Corporation

        a.名称　　　　：Red          Planet    Hotels    Ortigas    Corporation
        b.住所　　　　：Shaw           Boulevard,      Ortigas      Centre,    Pasig   City
        c.代表者の氏名：Florent            Humeau,    Chairman     / President
        d.出資の額　　：10,000千フィリピンペソ
        e.事業の内容　：ホテル物件の所有、開発、運営等
      ⑦  Red  Planet    Hotels    Davao   Corporation

        a.名称　　　　：Red          Planet    Hotels    Davao   Corporation
        b.住所　　　　：J.P.           Laurel    Avenue,    Bajada,    Davao   City
        c.代表者の氏名：Florent            Humeau,    Chairman     / President
        d.出資の額　　：10,000千フィリピンペソ
        e.事業の内容　：ホテル物件の所有、開発、運営等
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      ⑧  Red  Planet    Hotels    Quezon    Corporation
        a.名称　　　　：Red          Planet    Hotels    Quezon    Corporation
        b.住所　　　　：100          Timog   Avenue,    Barangay     Sacred    Heart,    Quezon    City
        c.代表者の氏名：Florent            Humeau,    Chairman     / President
        d.出資の額　　：10,000千フィリピンペソ
        e.事業の内容　：ホテル物件の所有、開発、運営等
      ⑨  Red  Planet    Hotels    Paranaque     Corporation

        a.名称　　　　：Red          Planet    Hotels    Paranaque     Corporation
        b.住所　　　　：Block           2 Lot  38,  BRADCO    Avenue,    Aseana    City,   Paranaque     City
        c.代表者の氏名：Florent            Humeau,    Chairman     / President
        d.出資の額　　：10,000千フィリピンペソ
        e.事業の内容　：ホテル物件の所有、開発、運営等
      ⑩  Red  Planet    Hotels    Pasong    Tamo   Corporation

        a.名称　　　　：Red          Planet    Hotels    Pasong    Tamo   Corporation
        b.住所　　　　：99          Export    Drive,    Brgy.   Pio  Del  Pilar,    Makati    City
        c.代表者の氏名：Florent            Humeau,    Chairman     / President
        d.出資の額　　：10,000千フィリピンペソ
        e.事業の内容　：ホテル物件の所有、開発、運営等
      ⑪  Red  Planet    Hotels    Binondo    Corporation

        a.名称　　　　：Red          Planet    Hotels    Binondo    Corporation
        b.住所　　　　：251-61            Juan   Luna   St.,   Barangay     287,   Zone   27,  Binondo,     Manila,    Metro   Manila
        c.代表者の氏名：Florent            Humeau,    Chairman     / President
        d.出資の額　　：11,500千フィリピンペソ
        e.事業の内容　：ホテル物件の所有、開発、運営等
      ⑫  Red  Planet    Philippines      Services     Corporation

        a.名称　　　　：Red          Planet    Philippines      Services     Corporation
        b.住所　　　　：99          Urban   Avenue,    Brgy.   Pio  del  Pilar,    Makati    City,   Metro   Manila
        c.代表者の氏名：Iñigo           Gabriel    Pieraz,    Chairman     / President
        d.出資の額　　：1,000千フィリピンペソ
        e.事業の内容　：組織サポート管理業務
      ⑬  Red  Planet    Hotels    Manila    Bay  Corporation

        a.名称　　　　：Red          Planet    Hotels    Manila    Bay  Corporation
        b.住所　　　　：Arquiza            corner    Alhambra     Streets,     Ermita,    Manila    City,   Metro   Manila
        c.代表者の氏名：Florent            Humeau,    Chairman     / President
        d.出資の額　　：10,000千フィリピンペソ
        e.事業の内容　：ホテル物件の所有、開発、運営等
     (2）当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権に

      対する割合
      ①  Red  Planet    Holdings     (Philippines)       Limited
        a.当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数
         異動前：－
         異動後：10千個（うち間接所有分10千個）
        b.当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合
         異動前：－
         異動後：100.0％（うち間接所有分100.0％）
      ②  Red  Planet    Hotels    Philippines      Corporation

        a.当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数
         異動前：－
         異動後：360,000千個（うち間接所有分360,000千個）
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        b.当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合
         異動前：－
         異動後：100.0％（うち間接所有分100.0％）
      ③  RPH  Philippines      Land   Corporation

        a.当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数
         異動前：－
         異動後：100千個（うち間接所有分100千個）
        b.当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合
         異動前：－
         異動後：100.0％（うち間接所有分100.0％）
      ④  Red  Planet    Hotels    Cebu   Corporation

        a.当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数
         異動前：－
         異動後：10,000千個（うち間接所有分10,000千個）
        b.当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合
         異動前：－
         異動後：100.0％（うち間接所有分100.0％）
      ⑤  Red  Planet    Hotels    Cagayan    de  Oro  Corporation

        a.当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数
         異動前：－
         異動後：10,000千個（うち間接所有分10,000千個）
        b.当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合
         異動前：－
         異動後：100.0％（うち間接所有分100.0％）
      ⑥  Red  Planet    Hotels    Ortigas    Corporation

        a.当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数
         異動前：－
         異動後：10,000千個（うち間接所有分10,000千個）
        b.当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合
         異動前：－
         異動後：100.0％（うち間接所有分100.0％）
      ⑦  Red  Planet    Hotels    Davao   Corporation

        a.当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数
         異動前：－
         異動後：10,000千個（うち間接所有分10,000千個）
        b.当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合
         異動前：－
         異動後：100.0％（うち間接所有分100.0％）
      ⑧  Red  Planet    Hotels    Quezon    Corporation

        a.当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数
         異動前：－
         異動後：10,000千個（うち間接所有分10,000千個）
        b.当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合
         異動前：－
         異動後：100.0％（うち間接所有分100.0％）
      ⑨  Red  Planet    Hotels    Paranaque     Corporation

        a.当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数
         異動前：－
         異動後：10,000千個（うち間接所有分10,000千個）
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        b.当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合
         異動前：－
         異動後：100.0％（うち間接所有分100.0％）
      ⑩  Red  Planet    Hotels    Pasong    Tamo   Corporation

        a.当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数
         異動前：－
         異動後：10,000千個（うち間接所有分10,000千個）
        b.当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合
         異動前：－
         異動後：100.0％（うち間接所有分100.0％）
      ⑪  Red  Planet    Hotels    Binondo    Corporation

        a.当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数
         異動前：－
         異動後：1,200千個（うち間接所有分1,200千個）
        b.当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合
         異動前：－
         異動後：100.0％（うち間接所有分100.0％）
      ⑫  Red  Planet    Philippines      Services     Corporation

        a.当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数
         異動前：－
         異動後：100千個（うち間接所有分100千個）
        b.当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合
         異動前：－
         異動後：100.0％（うち間接所有分100.0％）
      ⑬  Red  Planet    Hotels    Manila    Bay  Corporation

        a.当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数
         異動前：－
         異動後：10,000千個（うち間接所有分10,000千個）
        b.当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合
         異動前：－
         異動後：100.0％（うち間接所有分100.0％）
     (3）当該異動の理由及びその年月日

      ①　異動の理由　：当社は、当社の連結子会社である株式会社ポラリス・アジアを通じて、2023年3月31日付でRed
                Planet    Holdings     (Philippines)       Limitedの全株式の取得を行い、同社を連結子会社としまし
                た。同社及び同社子会社12社の資本金の額が当社の資本金の額の100分の10以上に相当し、特定
                子会社に該当するためであります。
      ②　異動の年月日：2023年３月31日

                                                         以　上

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