シンクレイヤ株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | シンクレイヤ株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
シンクレイヤ株式会社(E05326)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2023年3月31日
【会社名】 シンクレイヤ株式会社
【英訳名】 SYNCLAYER INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山口 正裕
【本店の所在の場所】 名古屋市中区千代田二丁目21番18号
【電話番号】 052(242)7871(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 藤原 伸昭
【最寄りの連絡場所】 名古屋市中区千代田二丁目21番18号
【電話番号】 052(242)7875
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 藤原 伸昭
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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シンクレイヤ株式会社(E05326)
臨時報告書
1【提出理由】
2023年3月30日開催の当社第61期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24
条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提
出するものであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年3月30日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金11円
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
山口正裕、山口嘉孝、福永直也、藤原伸昭、井戸清の5名を取締役(監査等委員である取締役
を除く。)に選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
國江敏、葛谷昌浩、清水綾子の3名を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
中野義久を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。
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シンクレイヤ株式会社(E05326)
臨時報告書
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決さ
れるための要件並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛成
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
割合(%)
第1号議案 28,112 550 - (注)1 可決 96.82
第2号議案
山口 正裕 28,154 508 - 可決 96.97
山口 嘉孝 28,316 346 - 可決 97.52
(注)2
福永 直也 28,217 445 - 可決 97.18
藤原 伸昭 28,198 464 - 可決 97.12
井戸 清 28,333 329 - 可決 97.58
第3号議案
國江 敏 28,350 312 - 可決 97.64
(注)2
葛谷 昌浩 28,332 330 - 可決 97.58
清水 綾子 28,365 297 - 可決 97.69
第4号議案 28,371 291 - (注)2 可決 97.71
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該
株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の
集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当
日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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