ザインエレクトロニクス株式会社 臨時報告書

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                                                ザインエレクトロニクス株式会社(E02062)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2023年３月30日
     【会社名】                   ザインエレクトロニクス株式会社
     【英訳名】                   THine   Electronics,       Inc.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長　　南　洋一郎
     【本店の所在の場所】                   東京都千代田区神田美土代町９番地１
     【電話番号】                   ０３（５２１７）６６６０
     【事務連絡者氏名】                   取締役総務部長　　山本　武男
     【最寄りの連絡場所】                   東京都千代田区神田美土代町９番地１
     【電話番号】                   ０３（５２１７）６６６０
     【事務連絡者氏名】                   取締役総務部長　　山本　武男
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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                                                             臨時報告書
    １【提出理由】
     　2023年３月29日開催の当社第31回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
     ５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
     のであります。
    ２【報告内容】

     (1）当該株主総会が開催された年月日
        2023年３月29日
     (2）当該決議事項の内容

        第１号議案　資本準備金の額の減少の件
              当社の今後の機動的な資本政策に備えるとともに、財務戦略上の弾力性を確保するため、会社法第
              448条第１項の規定に基づき、資本準備金の額を減少する。
              資本準備金の額の減少の内容
               ①  減少する資本準備金の額
               　　資本準備金1,291,162,076円の全額を減少して０円とする。
               ②  資本準備金の額の減少の方法
               　　資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替える。
               ③  資本準備金の額の減少が効力を生ずる日
               　　2023年５月31日
        第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）６名選任の件

              取締役（監査等委員である取締役を除く）として、飯塚哲哉、南洋一郎、高田康裕、山本武男、中原
              隆志、安田稔広を選任する。
        第３号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

              補欠の監査等委員である取締役として、舟田饒氏を選任する。
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     (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
      に当該決議の結果
                                            出席株主の議       決議の結果及び賛
           決議事項            賛成（個）       反対（個）       棄権（個）
                                            決権数(個)       成割合（％）
     第１号議案

     資本準備金の額の減少の件                    64,744         588        －     66,609     可決　97.20％
     第２号議案

     取締役（監査等委員である取締役を
     除く）６名選任の件
      飯塚   哲哉
                         64,388         950        －     66,615     可決　96.65％
      南  洋一郎
                         64,447         891        －     66,615     可決　96.74％
      高田   康裕
                         64,747         591        －     66,615     可決　97.19％
      山本   武男
                         64,742         596        －     66,615     可決　97.18％
      中原   隆志
                         64,754         584        －     66,615     可決　97.20％
      安田   稔広
                         64,730         608        －     66,615     可決　97.17％
     第３号議案

     補欠の監査等委員である取締役１名
     選任の件
      舟田   饒
                         64,819         519        －     66,615     可決　97.30％
    （注）１．上記「賛成(個)」「反対(個)」「棄権(個)」は、書面により行使された賛成、反対および棄権の各議決権数
          に、本総会当日出席の株主から各議案の賛成、反対および棄権が確認できた議決権数のみを加えたものです。
        ２．上記「出席株主の議決権数(個)」は、書面により行使された議決権に本総会当日出席のすべての株主の議決権
          数を加えたものです。
        ３．各議案の可決件数は以下のとおりです。
          第１号議案については、出席株主の議決権の過半数の賛成です。
          第２号議案および第３号議案については、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有す
          る株主の出席および出席株主の議決権の過半数の賛成です。
     (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

      　事前行使分、および本総会当日出席の株主から各議案の賛成、反対および棄権が確認できた議決権数の集計により
      各決議事項が可決されるための要件を満たしたため、本総会当日出席の株主について各議案の賛否が確認できない議
      決権の数は加算しておりません。
                                                         以　上

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