株式会社ジェイホールディングス 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社ジェイホールディングス |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ジェイホールディングス(E05241)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年3月30日
【会社名】 株式会社ジェイホールディングス
【英訳名】 J-Holdings Corp.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 眞野 定也
【本店の所在の場所】 東京都港区麻布十番一丁目7番11号
【電話番号】 03(6455)4278
【事務連絡者氏名】 取締役 中山 宏一
【最寄りの連絡場所】 東京都港区麻布十番一丁目7番11号
【電話番号】 03(6455)4278
【事務連絡者氏名】 取締役 中山 宏一
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社ジェイホールディングス(E05241)
臨時報告書
1【提出理由】
2023年3月29日開催の当社定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年3月29日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
定款第6条(発行可能株式総数)に定める発行可能株式総数を17,000,000株から25,000,000株に増加
させるものであります。
第2号議案 取締役4名選任の件
眞野定也、中山宏一、塩田卓也、浅田大の4名を取締役に選任するものであります。
第3号議案 資本金の額の減少の件
1.減少する資本金の額
資本金の額361,852,575円のうち261,852,575円
2.資本金の額の減少が効力を生ずる日
2023年5月31日
第4号議案 資本準備金の額の減少の件
1.減少する資本金準備金の額
資本金準備金の額456,109,316円のうち78,220,529円
2.資本金準備金の額の減少が効力を生ずる日
2023年5月31日
第5号議案 剰余金の処分の件
1.減少する剰余金の項目及びその額
その他資本剰余金 339,323,104円
2.増加する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 339,323,104円
3.剰余金の処分が効力を生ずる日
2023年5月31日
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(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案 30,690 66 - (注)1 可決 99.8
第2号議案
眞野 定也 30,697 59 - (注)2 可決 99.8
中山 宏一 30,708 48 - (注)2 可決 99.8
塩田 卓也 30,707 49 - (注)2 可決 99.8
浅田 大 30,707 49 - (注)2 可決 99.8
第3号議案 30,708 48 - (注)1 可決 99.8
第4号議案 30,707 49 - (注)3 可決 99.8
第5号議案 30,720 36 - (注)3 可決 99.9
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
3.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
以 上
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