アライドテレシスホールディングス株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | アライドテレシスホールディングス株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
アライドテレシスホールディングス株式会社(E01867)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年3月29日
【会社名】 アライドテレシスホールディングス株式会社
【英訳名】 ALLIED TELESIS HOLDINGS K.K.
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 サチエ オオシマ
【本店の所在の場所】 東京都品川区西五反田七丁目21番11号
【電話番号】 03(5437)6000
【事務連絡者氏名】 上級執行役員 ファイナンス本部 本部長 田中 宏介
【最寄りの連絡場所】 東京都品川区西五反田七丁目21番11号
【電話番号】 03(5437)6000
【事務連絡者氏名】 上級執行役員 ファイナンス本部 本部長 田中 宏介
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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アライドテレシスホールディングス株式会社(E01867)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2023年3月28日開催の第36回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第
24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出す
るものであります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年3月28日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 監査等委員でない取締役3名選任の件
サチエオオシマ、アッシュパドワル及び小原淳を監査等委員でない取締役に選任する。
第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
井上隆司、石本和昭及び新井章治を監査等委員である取締役に選任する。
第3号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件
当社の従業員・監査等委員でない取締役・監査等委員である取締役、当社グループ会社の従業員・取締役・
監査役及び社外協力者に対しストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会
に委任する。
また、当社の監査等委員でない取締役及び監査等委員である取締役に対するストックオプションとしての新
株予約権の発行は、当社の監査等委員でない取締役及び監査等委員である取締役に対する金銭でない報酬等に
該当し、またその額が確定していないため、確定金額報酬とは別に、その具体的な内容及び具体的な算定方法
についても、併せて承認する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 賛成割合 (%)
第1号議案
サチエ オオシマ 620,289 51,779 0 可決 92.29
アッシュ パドワル 619,950 52,118 0 (注)1 可決 92.24
小原 淳 621,751 50,317 0 可決 92.51
第2号議案
井上 隆司 617,572 54,500 0 可決 91.89
石本 和昭 621,988 50,084 0 (注)1 可決 92.54
新井 章治 619,335 52,737 0 可決 92.15
第3号議案 612,691 59,381 0 (注)2 可決 91.16
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主
の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主
の議決権の3分の2以上の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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