東亞合成株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
東亞合成株式会社(E00770)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年３月30日
【会社名】 東亞合成株式会社
【英訳名】 TOAGOSEI CO., LTD
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 髙村 美己志
【本店の所在の場所】 東京都港区西新橋一丁目14番１号
【電話番号】 03(3597)7215
【事務連絡者氏名】 コーポレートコミュニケーション部長 松田 明彦
【最寄りの連絡場所】 東京都港区西新橋一丁目14番１号
【電話番号】 03(3597)7215
【事務連絡者氏名】 コーポレートコミュニケーション部長 松田 明彦
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
1/3
EDINET提出書類
東亞合成株式会社(E00770)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2023年３月30日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもので
あります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年３月30日
(2) 決議事項の内容
＜会社提案（第１号議案から第３号議案まで）＞
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金18円
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、髙村美己志、美保享、木村正弘、芹田泰三、森雄一郎、
古川英俊、小淵秀範および加藤隆史を選任する。
第３号議案 監査等委員である取締役２名選任の件
監査等委員である取締役として、石黒清子および安田昌彦を選任する。
＜株主提案（第４号議案および第５号議案）＞
第４号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金34円から、当社取締役会が提案し本定時株主総会において承認された当社普通株
式１株当たり剰余金配当金額を控除した金額。
第５号議案 自己株式取得の件
本定時株主総会終結から１年以内に当社普通株式を株式総数12,200,000株、取得価格の総額16,000,000,000円
（会社法により許容される取得価額の総額が当該金額を下回るときは、会社法により許容される取得価額の総額
の上限額）を限度として金銭の交付をもって取得する。
2/3
EDINET提出書類
東亞合成株式会社(E00770)
臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
ならびに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数
決議の 賛成
決議事項 可決要件
結果 割合
(個) (個) (個)
第１号議案 1,037,670 9,341 12 (注)１ 可決 98.08%
第２号議案 (注)２
髙村美己志 995,220 51,795 12 可決 94.07%
美保享 1,013,917 33,098 12 可決 95.84%
木村正弘 1,013,825 33,190 12 可決 95.83%
芹田泰三 1,013,996 33,019 12 可決 95.84%
森雄一郎 1,038,237 8,778 12 可決 98.14%
古川英俊 976,420 70,595 12 可決 92.29%
小淵秀範 1,013,925 33,090 12 可決 95.84%
加藤隆史 1,038,768 8,248 12 可決 98.19%
第３号議案 (注)２
石黒清子 1,038,257 8,723 12 可決 98.14%
安田昌彦 1,038,269 8,711 12 可決 98.14%
第４号議案 353,202 668,658 25,151 (注)１ 否決 33.39%
第５号議案 322,838 698,938 25,236 (注)１ 否決 30.52%
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主の各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
とにより、可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対お
よび棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
3/3
