ユニ・チャーム株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
---|---|
提出日 | |
提出者 | ユニ・チャーム株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ユニ・チャーム株式会社(E00678)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年3月27日
【会社名】 ユニ・チャーム株式会社
【英訳名】 UNICHARM CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 高 原 豪 久
【本店の所在の場所】 愛媛県四国中央市金生町下分182番地
(上記は登記上の本店所在地であり実際の本社業務は
下記の場所で行っております。)
東京都港区三田三丁目5番27号 住友不動産三田ツインビル西館
【電話番号】 03(3451)5111(代表)
【事務連絡者氏名】 常務執行役員経理財務本部長 島 田 弘 達
【最寄りの連絡場所】 東京都港区三田三丁目5番27号 住友不動産三田ツインビル西館
【電話番号】 03(3451)5111(代表)
【事務連絡者氏名】 常務執行役員経理財務本部長 島 田 弘 達
【縦覧に供する場所】 ユニ・チャーム株式会社本社事務所
(東京都港区三田三丁目5番27号 住友不動産三田ツインビル西館)
ユニ・チャーム株式会社共振館
(愛媛県四国中央市金生町下分131番地)
ユニ・チャーム株式会社大阪事業所
(大阪府大阪市北区中之島三丁目2番18号 住友中之島ビル)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/2
EDINET提出書類
ユニ・チャーム株式会社(E00678)
臨時報告書
1【提出理由】
2023年3月24日開催の当社第63回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので金融商品取引法第24条の5
第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
であります。
2【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2023年3月24日
(2) 当該決議事項の内容
第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名は本総会終結の時をもって任期満了となるため、
高原豪久、彦坂年勅、高久堅二の3名を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任するもの
であります。
第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役3名は本総会終結の時をもって任期満了となるため、杉田浩章、
ルゾンカ典子、淺田茂の3名を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第3号議案 会計監査人選定の件
会計監査人であるPwCあらた有限責任監査法人は、本総会終結の時をもって任期満了により退任する
ため、有限責任 あずさ監査法人を会計監査人に選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案 (注)1
高原 豪久 5,179,995 169,950 4,264 可決 (96.68%)
彦坂 年勅 5,275,151 71,638 7,432 可決 (98.45%)
高久 堅二 5,274,598 72,191 7,432 可決 (98.44%)
第2号議案 (注)1
杉田 浩章 5,333,870 20,351 0 可決 (99.55%)
ルゾンカ 典子 5,352,058 2,164 0 可決 (99.89%)
淺田 茂 5,010,656 336,109 7,432 可決 (93.52%)
第3号議案 5,353,066 766 451 (注)2 可決 (99.91%)
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成による。
2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
2/2