株式会社小野測器 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社小野測器(E02306)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年３月23日
【会社名】 株式会社小野測器
【英訳名】 ONO SOKKI Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 大 越 祐 史
【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目９番３号
【電話番号】 045(935)3888（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 濵 田 仁
【最寄りの連絡場所】 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目９番３号
【電話番号】 045(935)3888（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 濵 田 仁
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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１【提出理由】
2023年３月17日開催の当社第69回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出する
ものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年３月17日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 取締役６名選任の件
取締役として、大越祐史、猪瀨潤、濵田仁、葛西功、飯田訓正および木村岩雄の６氏を選任
する。
第２号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、角野俊氏を選任する。
第３号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として、晴磐監査法人を選任する。
第４号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定および取締役の報酬額改定の件
取締役の金銭報酬額を年額150百万円以内（ただし、使用人給与は含まない。うち社外取締役は
年額30百万円以内）に変更するとともに、これとは別枠で、取締役に対して譲渡制限付株式の付与
のために支給する金銭報酬の総額を年額60百万円以内（うち社外取締役は６百万円以内）とする。
(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果および
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 賛成割合(％)
第１号議案
取締役６名選任の件
大越 祐史 57,206 8,306 0 可決 87.2
猪瀨 潤 60,598 4,914 0 可決 92.4
濵田 仁 60,590 4,922 0 (注)１ 可決 92.4
葛西 功 63,795 1,717 0 可決 97.3
飯田 訓正 61,428 4,084 0 可決 93.7
木村 岩雄 63,795 1,717 0 可決 97.3
第２号議案
補欠監査役１名選任の件
(注)１
角野 俊 62,711 2,801 0 可決 95.6
第３号議案
会計監査人選任の件
(注)２
晴磐監査法人 65,282 230 0 可決 99.5
第４号議案
取締役に対する譲渡制限付株式
59,282 6,230 0 (注)２ 可決 90.4
の付与のための報酬決定および
取締役の報酬額改定の件
(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
２．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
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(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して、確認できたものを合計
したことにより、可決要件を満たし会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、
反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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