富士ソフトサービスビューロ株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 富士ソフトサービスビューロ株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
富士ソフトサービスビューロ株式会社(E32168)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年3月16日
【会社名】 富士ソフトサービスビューロ株式会社
【英訳名】 FUJISOFT SERVICE BUREAU INCORPORATED
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐藤 諭
【本店の所在の場所】 東京都墨田区江東橋二丁目19番7号
【電話番号】 03-5600-1731(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 管理本部長 鈴木 久美
【最寄りの連絡場所】 東京都墨田区江東橋二丁目19番7号
【電話番号】 03-5600-1731(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 管理本部長 鈴木 久美
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
富士ソフトサービスビューロ株式会社(E32168)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2023年3月13日開催の第40回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第
24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出す
るものであります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年3月13日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 取締役5名選任の件
取締役として佐藤諭、見ル野雅成、鈴木久美、馬場新介、会田容弘の各氏を選任するものでありま
す。
第2号議案 監査役3名選任の件
監査役として、荒川広美、中込一洋、神田博則の各氏を選任するものであります。
第3号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
退任監査役小木曽雅浩氏に対し、その在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の
範囲内で退職慰労金を贈呈するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
取締役5名選任の件
佐藤 諭 101,564 2,471 0 可決 97.62
見ル野 雅成 103,766 269 0 可決 99.73
(注)1
鈴木 久美 103,784 251 0 可決 99.75
馬場 新介 103,778 257 0 可決 99.75
会田 容弘 103,773 262 0 可決 99.74
第2号議案
0
監査役3名選任の件
荒川 広美 103,808 227 0 可決 99.77
(注)1
中込 一洋 103,832 203 0 可決 99.80
神田 博則 103,834 201 0 可決 99.80
第3号議案
退任監査役に対し退 101,460 2,505 0 (注)2 可決 97.58
職慰労金贈呈の件
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
2.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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