株式会社キユーソー流通システム 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社キユーソー流通システム |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社キユーソー流通システム(E04213)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年２月24日
【会社名】 株式会社キユーソー流通システム
【英訳名】 K.R.S.Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 西尾 秀明
【本店の所在の場所】 東京都調布市調布ケ丘三丁目50番地１
【電話番号】 （０４２）４４１－０７１１（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理担当 伊藤 隆一
【最寄りの連絡場所】 東京都調布市調布ケ丘三丁目50番地１
【電話番号】 （０４２）４４１－０７１１（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理担当 伊藤 隆一
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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株式会社キユーソー流通システム(E04213)
臨時報告書
１【提出理由】
2023年２月21日開催の当社第57回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2023年２月21日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の配当の件
期末配当に関する事項
期末配当金 当社株式１株につき金11.5円
配当総額 285,851,866円
第２号議案 定款一部変更の件
定款を以下のとおり、一部変更する。
（下線部分は変更箇所）
変更前定款 変更後定款
（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提
供）
第18条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考 （削除）
書類 、事業報告、計算書類および連結計算書類に
記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務
省令に定めるところに従いインターネットを利用
する方法で開示することにより、株主に対して提
供したものとみなすことができる。
（電子提供措置等）
（新設） 第18条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考
書類 等の内容である情報について電子提供措置を
とる。
２ 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省
令で定めるものの全部または一部について、議決
権の基準日までに書面交付請求をした株主に対し
て交付する書面に記載することを要しないものと
する。
（新設） （附則）
（株主総会資料の電子提供に関する経過措置）
（新設） 第１条 2022年９月１日から６か月以内の日を株主総会の
日とする株主総会については、現行定款第18条
（株主総会参考書類等のインターネット開示とみ
なし提供）は、なお効力を有する。
２ 本附則は、2022年９月１日から６か月を経過した
日または前項の株主総会の日から３か月を経過し
た日のいずれか遅い日後にこれを削除する。
第３号議案 取締役９名選任の件
取締役として西尾秀明、富田仁一、犬塚英作、山田啓史、今村嘉文、大槻啓子、川又義寛、伊藤隆
一、濱岡健の９氏を選任する。
第４号議案 監査役３名選任の件
監査役として小泉正明、杉本健策、小西宏和の３氏を選任する。
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臨時報告書
(3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件ならびに当該決議の結果
賛成の割合
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件 決議の結果
（％）
第１号議案 205,981 294 0 （注１） 96.58 可決
第２号議案 205,960 309 0 （注２） 96.57 可決
第３号議案
西尾 秀明 201,299 4,976 0 94.38 可決
富田 仁一 205,643 632 0 96.42 可決
犬塚 英作 205,902 373 0 96.54 可決
山田 啓史 205,652 623 0 96.42 可決
今村 嘉文 205,756 519 0 （注３） 96.47 可決
大槻 啓子 205,512 763 0 96.36 可決
川又 義寛 205,792 483 0 96.49 可決
伊藤 隆一 205,810 465 0 96.50 可決
濱岡 健 205,748 527 0 96.47 可決
第４号議案
小泉 正明 205,889 384 0 96.53 可決
杉本 健策 205,914 359 0 （注３） 96.55 可決
小西 宏和 205,846 427 0 96.51 可決
（注１） 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
（注２） 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および議決権の３
分の２以上の賛成であります。
（注３） 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および議決権の過
半数の賛成であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
とにより各決議事項が可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛
成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権数は加算しておりません。
以上
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