株式会社アールエイジ 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社アールエイジ |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社アールエイジ(E04077)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年1月26日
【会社名】 株式会社アールエイジ
【英訳名】 EARLY AGE CO., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 向井山 達也
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂二丁目11番7号 ATT新館5F
【電話番号】 (03)5575-5590
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 松原 愛
【最寄りの連絡場所】 東京都港区赤坂二丁目11番7号 ATT新館5F
【電話番号】 (03)5575-5590
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 松原 愛
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
株式会社アールエイジ(E04077)
臨時報告書
1【提出理由】
2023年1月24日開催の当社第36期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
2【報告内容】
(1)株主総会が開催された年月日
2023年1月24日
(2)決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
・期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金16円
第2号議案 定款一部変更の件
・株主総会資料の電子提供制度が導入されたことに伴い、当社定款を変更するものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、向井山達也氏、笠原賢一氏、松原愛氏及び秋谷
嘉徳氏を選任するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件な
らびに当該決議の結果
賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決
権の数
議案 可決要件 賛成割合 決議結果
賛成 反対 棄権
第1号議案 24,095個 88個 0個 (注)1 98.22% 可決
第2号議案 23,831個 350個 0個 (注)2 97.15% 可決
第3号議案
向井山 達也 24,070個 113個 0個 (注)3 98.12% 可決
笠原 賢一 24,072個 111個 0個 (注)3 98.13% 可決
松原 愛 24,072個 111個 0個 (注)3 98.13% 可決
秋谷 嘉徳 24,072個 111個 0個 (注)3 98.13% 可決
(注)1 出席した議決権を行使できる株主の議決権の過半数の賛成です。
2 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の
議決権の3分の2以上の賛成です。
3 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成です。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
議決権行使書による事前行使および当日出席の株主のうち当社が賛成、反対および棄権の確認ができたものによ
り、各議案の可決要件を満たしております。よって上記賛成、反対および棄権の各個数には、当日出席株主のうち当
社が賛成、反対および棄権の確認ができていないものの議決権の数は含まれておりません。
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