加藤産業株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
加藤産業株式会社(E02719)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年12月28日
【会社名】 加藤産業株式会社
【英訳名】 KATO SANGYO CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 加 藤 和 弥
【本店の所在の場所】 兵庫県西宮市松原町９番20号
【電話番号】 (0798)33－7650（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 次 家 成 典
【最寄りの連絡場所】 兵庫県西宮市松原町９番20号
【電話番号】 (0798)33－7650（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 次 家 成 典
【縦覧に供する場所】 加藤産業株式会社 東京本部
（東京都大田区大森中１丁目２番28号）
加藤産業株式会社 中部支社
（愛知県一宮市明地字南茱之木25番地２）
加藤産業株式会社 南近畿支社
（大阪市住之江区柴谷２丁目１番49号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
1/3
EDINET提出書類
加藤産業株式会社(E02719)
臨時報告書
１【提出理由】
2022年12月23日開催の当社第76回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2022年12月23日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
１．期末配当に関する事項
①株主に対する配当財産の割り当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金45円（うち、記念配当４円及び特別配当３円）
総額 1,513,135,125円
②剰余金の配当が効力を生じる日
2022年12月26日
２．その他の剰余金の処分に関する事項
①増加する剰余金の項目及びその額
別途積立金 7,600,000,000円
②減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 7,600,000,000円
第２号議案 定款一部変更の件
１．「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定が
2022年９月１日に施行され、株主総会資料の電子提供制度が導入されたことに伴い、次のとおり当社定款
を変更する。
①変更案第15条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定め
る。
②変更案第15条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するため
の規定を設ける。
③株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第15条）は不要となるため、
これを削除する。
④上記の新設・削除に伴い、附則を設ける。
２．変更案第５条は、公告閲覧の利便性向上及び公告手続きの合理化を図るため、当社の公告方法を日本経済
新聞から電子公告に変更し、併せてやむを得ない事由により電子公告することができない場合の措置を定
める。
第３号議案 取締役12名選任の件
取締役として 、 加藤和弥 、 山中謙一 、 太田尚史 、 中村考直 、 菅公博 、 日比啓介 、 打田雅俊 、 次家成典 、
大西高司 、 八十川祐輔 、 海保理子 、 青木英彦の12氏を選任する 。
なお 、 八十川祐輔氏 、 海保理子氏 、 青木英彦氏は社外取締役候補者である 。
2/3
EDINET提出書類
加藤産業株式会社(E02719)
臨時報告書
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 賛成率
決議事項 可決要件 決議結果
（個） （個） （個） （％）
第１号議案
309,504 31 0 99.86 （注）１ 可決
剰余金の処分の件
第２号議案
309,500 35 0 99.86 （注）２ 可決
定款一部変更の件
第３号議案
取締役12名選任の件
加藤 和弥 217,541 91,944 0 70.19 可決
山中 謙一 296,752 12,782 0 95.75 可決
太田 尚史 296,751 12,783 0 95.75 可決
中村 考直 296,755 12,779 0 95.75 可決
菅 公博 296,717 12,817 0 95.74 可決
（注）３
日比 啓介 296,755 12,779 0 95.75 可決
打田 雅俊 296,754 12,780 0 95.75 可決
次家 成典 296,755 12,779 0 95.75 可決
大西 高司 296,469 13,065 0 95.66 可決
八十川 祐輔 297,132 12,402 0 95.87 可決
海保 理子 297,148 12,386 0 95.88 可決
青木 英彦 297,202 12,332 0 95.90 可決
（注）１．出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主
の議決権の３分の２以上の賛成であります。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主
の議決権の過半数の賛成であります。
４．賛成率は、出席株主の議決権の数（309,923個）に対し、賛成の意思表示が確認できた株主の議決権の
数の割合であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した
ことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対
及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
3/3
