株式会社システムソフト 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社システムソフト |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社システムソフト(E02858)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年12月26日
【会社名】 株式会社システムソフト
【英訳名】 SystemSoft Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 吉尾 春樹
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番1号
(同所は登記上の本店所在地で実際の業務は「最寄りの連絡場
所」で行っております。)
【電話番号】 該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】 福岡県福岡市中央区天神一丁目12番1号
【電話番号】 092(732)1515(代表)
【事務連絡者氏名】 管理本部長 富田 保徳
【縦覧に供する場所】 株式会社システムソフト福岡本社
(福岡県福岡市中央区天神一丁目12番1号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
(注)上記の福岡本社は、金融商品取引法に規定する縦覧場所では
ありませんが、投資者の便宜を考慮して、縦覧に供する場所とし
ております。
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株式会社システムソフト(E02858)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2022年12月21日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するもの
であります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年12月21日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定
が2022年9月1日に施行され、株主総会資料の電子提供制度が導入されたことに伴い、定款を変更
する。
第2号議案 取締役6名選任の件
取締役として、吉尾春樹、結城耕造、石川雅浩、大村浩次、高橋裕次郎及び浅子正明を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案 457,239 15,443 0 (注)1 可決 (96.72)
第2号議案 (注)2
吉尾 春樹 419,201 55,931 0 可決 (88.67)
結城 耕造 437,750 37,382 0 可決 (92.59)
石川 雅浩 455,114 20,019 0 可決 (96.27)
大村 浩次 455,102 20,031 0 可決 (96.26)
高橋 裕次郎 441,997 33,136 0 可決 (93.49)
浅子 正明 454,999 20,134 0 可決 (96.24)
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の
議決権の3分の2以上の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成であります。
3.「賛成の割合」は以下にて算出しております。
前日までの事前行使分及び当日出席の株主のうち各議案の賛否に
関して賛成と確認ができた議決権の数
賛成の割合=
前日までの事前行使分及び当日出席の株主の議決権の数
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、
決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができて
いない議決権数は加算しておりません。
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