浜松ホトニクス株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 浜松ホトニクス株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
浜松ホトニクス株式会社(E01955)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年12月20日
【会社名】 浜松ホトニクス株式会社
【英訳名】 HAMAMATSU PHOTONICS K.K.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 社長執行役員 丸野 正
【本店の所在の場所】 静岡県浜松市東区市野町1126番地の1
（注）上記は登記上の本店所在地であり、実際の本社業務は「最寄りの連
絡場所」において行っております。
【電話番号】 053(434)3311（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役 上席執行役員 財務・経理担当 管理部長 森 和彦
【最寄りの連絡場所】 静岡県浜松市中区砂山町325番地の6（日本生命浜松駅前ビル）
【電話番号】 053(452)2141（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役 上席執行役員 財務・経理担当 管理部長 森 和彦
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町2番1号）
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浜松ホトニクス株式会社(E01955)
臨時報告書
１【提出理由】
2022年12月16日開催の当社第75期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2022年12月16日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
① 期末配当に関する事項
期末配当は、当社普通株式１株につき金40円とする。
② その他の剰余金の処分に関する事項
繰越利益剰余金を17,000,000,000円減少し、別途積立金を13,000,000,000円、配当準備積立金
を4,000,000,000円増加する。
第２号議案 定款一部変更の件
株主総会資料の電子提供制度の導入に伴う所要の変更を行う。
第３号議案 取締役10名選任の件
取締役として、晝馬明、鈴木賢次、丸野正、加藤久喜、鈴木貴幸、森和彦、小館香椎子、鯉渕健、
栗原和枝及び廣瀬卓生の各氏を選任する。
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臨時報告書
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
（賛成割合；％）
第１号議案 1,226,265 85,767 0 （注）１ 可決（93.33％）
第２号議案 1,311,405 640 0 （注）２ 可決（99.81％）
第３号議案
晝馬 明 1,237,855 62,828 11,349 可決（94.22％）
鈴木 賢次 1,281,794 30,238 0 可決（97.56％）
丸野 正 1,249,352 51,269 11,407 （注）３ 可決（95.09％）
加藤 久喜 1,283,346 28,686 0 可決（97.68％）
鈴木 貴幸 1,286,702 25,330 0 可決（97.93％）
森 和彦 1,286,582 25,450 0 可決（97.92％）
小館香椎子 1,308,970 3,063 0 可決（99.63％）
鯉渕 健 1,202,883 109,146 0 可決（91.55％）
栗原 和枝 1,309,171 2,862 0 可決（99.64％）
廣瀬 卓生 1,305,175 6,858 0 可決（99.34％）
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成であります。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの議決権行使分及び当日出席の一部の株主のうち各議案の賛否に関して確認できた議決権数の
合計により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したことから、本株主総会当日出席の株主のう
ち、賛成、反対及び棄権の確認が取れていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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