株式会社プラネット 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社プラネット(E05378)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年10月27日
【会社名】 株式会社プラネット
【英訳名】 PLANET,INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 坂 田 政 一
【本店の所在の場所】 東京都港区浜松町一丁目31番
【電話番号】 03-5962-0811
【事務連絡者氏名】 経営本部管理部長 梶 原 基 陽
【最寄りの連絡場所】 東京都港区浜松町一丁目31番
【電話番号】 03-5962-0811
【事務連絡者氏名】 経営本部管理部長 梶 原 基 陽
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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1【提出理由】
当社は、2022年10月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年10月25日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金21円 総額139,248,564円
ロ 効力発生日
2022年10月26日
剰余金の処分に関する事項
イ 増加する剰余金の項目及びその額
別途積立金 40,000,000円
ロ 減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 40,000,000円
第2号議案 定款一部変更の件
イ 監査等委員会設置会社への移行
取締役会での議決権を有する監査等委員が業務執行の適法性及び妥当性の監査を担う監査等委員会設置会
社に移行し、取締役会の審議の充実と監督機能の強化を図ることで、コーポレートガバナンスの更なる充実
と企業価値の向上を推進したいと存じます。これに伴い、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設
並びに監査役会及び監査役に関する規定の削除等、所要の変更を行うものであります。
ロ 株主総会資料の電子提供制度の導入
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する株主総会資料
の電子提供制度が2022年9月1日に施行されたことに伴い、株主総会参考書類等の情報について、電子提供
措置をとる旨及び書面交付請求をした株主様に交付する書面に記載する事項の範囲を限定することができる
旨を設けるものであります。
また、これらの変更に伴う経過措置等に関する附則を設けるものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)8名選任の件
監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役(監査等委員である取締役を除く)として
玉生弘昌、田上正勝、坂田政一、松本俊男、川村渉、掬川正純、北岡隆之、吉松徹郎
を選任する。
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役として
黒岩昭雄、岩成真一、鎌田竜彦を選任する。
第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
監査等委員会設置会社への移行に伴い、補欠の監査等委員である取締役として藤田裕を選任する。
第6号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額決定の件
監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員でない取締役の報酬額を年額3億円以内(うち社外取締役
分は年額3,000万円以内。)とする。
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第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件
監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役の報酬額を年額5,000万円以内とする。
第8号議案 役員賞与支給の件
当期末時点の常勤取締役5名に対し、役員賞与総額37,000,000円を支給する。
なお、各取締役に対する金額は取締役会に一任する。
第9号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
退任取締役山崎哲哉に対し、退職慰労金を贈呈する。
なお、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等については、取締役会に一任する。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案 51,291 344 0 (注)1 可決 99.09
第2号議案 51,325 310 0 (注)2 可決 99.16
第3号議案
玉 生 弘 昌
51,247 388 0 可決 99.01
田 上 正 勝
51,288 347 0 可決 99.09
坂 田 政 一
51,281 354 0 可決 99.07
松 本 俊 男
51,287 348 0 可決 99.08
(注)3
川 村 渉
51,289 346 0 可決 99.09
掬 川 正 純
51,275 360 0 可決 99.06
北 岡 隆 之
51,283 352 0 可決 99.08
吉 松 徹 郎
51,281 354 0 可決 99.07
第4号議案
黒 岩 昭 雄
51,306 329 0 可決 99.12
(注)3
岩 成 真 一
51,275 360 0 可決 99.06
鎌 田 竜 彦
51,307 328 0 可決 99.12
第5号議案
(注)3
藤 田 裕
51,306 329 0 可決 99.12
第6号議案 51,232 403 0 (注)1 可決 98.98
第7号議案 51,229 406 0 (注)1 可決 98.97
第8号議案 51,132 503 0 (注)1 可決 98.78
第9号議案 51,126 509 0 (注)1 可決 98.77
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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