株式会社ニッソウ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社ニッソウ(E33910)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年10月26日
【会社名】 株式会社ニッソウ
【英訳名】 Nissou Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 前田 浩
【本店の所在の場所】 東京都世田谷区経堂一丁目８番17号
【電話番号】 (03)3439-1671（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 北村 知之
【最寄りの連絡場所】 東京都世田谷区経堂一丁目８番17号
【電話番号】 (03)3439-1671（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 北村 知之
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
株式会社名古屋証券取引所
（愛知県名古屋市中区栄三丁目８番20号）
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臨時報告書
１【提出理由】
2022年10月25日開催の当社第34回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
であります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2022年10月25日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
１．「監査等委員会設置会社」に移行するため、所要の変更を行うものであります。
２．「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正
規定が施行されましたので、株主総会資料の電子提供制度導入に伴い、所要の変更を行うもので
あります。
３．当社の事業の多様化に対応するため、事業目的を追加する変更を行うものであります。
４．議決権の代理行使について 、 株主総会に出席することができる代理人を明確にするため 、 定款を変
更するものであります
５．機動的な資本政策及び配当政策の遂行を可能とするため 、 会社法第459 条第１項の規定に基づき 、
剰余金の配当等を取締役会の決議により行うことを可能とする規定の新設等を行うものでありま
す
６．その他 、 上記の各変更に伴う字句の修正等所要の変更を行うものであります
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件
前田浩、高松重之、木村孝史、森屋吾郎、湯浅一彦、北村知之、熊谷征大を取締役（監査等委員であ
る取締役を除く。）に選任するものであります。
第３号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
木村康之、小林仁子、市川圭介、水島孝生を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額200,000千円以内（うち、社外取締役分
は20,000千円以内）とし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとするものであります。
第５号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
監査等委員である取締役の報酬額を年額100,000千円以内とするものであります。
第６号議案 当社取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を含む 。 ）に対する譲渡制限付株式の付与の為
の報酬決定の件
取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を含む 。 ）に対する譲渡制限付株式の付与の為に金
銭報酬債権を支給することとし、取締役（監査等委員である取締役を除く。）についてはその年額
20,000千円以内（うち、社外取締役2,000千円以内）、監査等委員である取締役については年額
10,000千円以内とするものであります。また、本譲渡制限付株式報酬のために発行又は処分される当
社の普通株式の総数は取締役（監査等委員である取締役を除く。）につき年8,000株以内（うち社外
取締役800株以内）、監査等委員である取締役につき年4,000株以内とするものであります。
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(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
成割合（％）
第１号議案 7,457 23 － （注）１ 可決 99.64
第２号議案 （注）２
前田浩 7,371 109 － 可決 98.49
高松重之 7,365 115 － 可決 98.41
木村孝史 7,370 110 － 可決 98.48
森屋吾郎 7,370 110 － 可決 98.48
湯浅一彦 7,370 110 － 可決 98.48
北村知之 7,365 115 － 可決 98.41
熊谷征大 7,371 109 － 可決 98.49
第３号議案 （注）２
木村康之 7,371 109 － 可決 98.49
小林仁子 7,372 108 － 可決 98.50
市川圭介 7,371 109 － 可決 98.49
水島孝生 7,370 110 － 可決 98.48
第４号議案 7,363 117 － （注）３ 可決 98.38
第５号議案 7,367 113 － （注）３ 可決 98.44
第６号議案 7,356 124 － （注）３ 可決 98.29
（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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