日本国土開発株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 日本国土開発株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
日本国土開発株式会社(E00059)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年８月26日
【会社名】 日本国土開発株式会社
【英訳名】 ＪＤＣ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 朝 倉 健 夫
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂四丁目９番９号
【電話番号】 03(3403)3311(大代表)
【事務連絡者氏名】 管理本部総務人事部長 森 岡 義 美
【最寄りの連絡場所】 東京都港区赤坂四丁目９番９号
【電話番号】 03(3403)3311(大代表)
【事務連絡者氏名】 管理本部総務人事部長 森 岡 義 美
【縦覧に供する場所】 日本国土開発株式会社 名古屋支店
(名古屋市東区白壁一丁目45番地)
日本国土開発株式会社 大阪支店
(大阪市淀川区西中島五丁目５番15号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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日本国土開発株式会社(E00059)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2022年８月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年８月25日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
①期末配当に関する事項
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金16円 総額1,425,453,664円
ロ 効力発生日
2022年８月26日
②その他の剰余金の処分に関する事項
イ 増加する剰余金の項目及びその額 別途積立金 5,000,000,000円
ロ 減少する剰余金の項目及びその額 繰越利益剰余金 5,000,000,000円
第２号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改定規定
が2022年9月1日に施行されることから、株主総会資料の電子提供制度導入に伴う所要の変更を行
う。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
朝倉健夫、曽根一郎、望月尚幸、高津浩明、 松石秀隆、唐下雪絵（戸籍上の氏名：飯島雪絵） を
取締役に選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 賛成割合(％)
第１号議案 725,065 1,766 0 (注)１ 可決 99.74
第２号議案 723,206 3,625 0 (注)２ 可決 99.49
第３号議案
朝倉健夫 719,266 7,565 0 可決 98.95
曽根一郎 721,545 5,285 0 可決 99.26
望月尚幸 721,928 4,903 0 可決 99.31
(注)３
高津浩明 721,962 4,869 0 可決 99.32
松石秀隆 719,700 7,131 0 可決 99.01
唐下雪絵
（戸籍上の氏名： 720,361 6,470 0 可決 99.10
飯島雪絵）
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
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臨時報告書
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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